El fiscal adjunto de Delitos Económicos, Carlos Arregui, determinó que sea Criscioni la que indague el presunto intento de estafa de US$ 12 millones, a través de la fundación Género y Medio Ambiente (Gema).
La denuncia salpica a Franco, Gómez y el actual director de la binacional, Franklin Boccia. Además, se involucra a Gloria Meaurio Ledesma, María Ángela Benítez, Olga Coronel, Esmelda Insfrán, Sady María Aranda, José María Sánchez Tillería, Uvaldino Javier Galeano Benítez, Alberto Magno Ricardo González y Carolina Uriarte de Ortigoza.
Según Laíno, el primer intento de estafa fue de US$ 10 millones, debido a que GEMA presentó el proyecto “Manejo integrado de microcuencas linderas al área patrimonial de la Itaipú”, pero el titular Boccia envió al “archivo” la propuesta.
Tras ese revés, la ONG presentó el proyecto de construcción de 19 pozos artesianos en Alto Paraná, para proveer agua potable a comunidades indígenas. Este plan tenía un costo de US$ 2 millones y pasó todos los procesos dentro de la entidad.
Boccia reconoció que firmó un cheque por US$ 1 millón, que luego fue anulado porque se supo que la dirección de la fundación era falsa.
La senadora Zulma Gómez fue vinculada a la ONG “fantasma”, mientras que Franco aprobó su creación el 20 de setiembre de 2012.