Fiscales blanquearon a los dueños de dinero en lavado de US$ 600 millones

En diciembre de 2011, el Ministerio Público abrió la investigación ante una denuncia de que la casa de cambios Forex, sucursal de Ciudad del Este, formaría parte de un esquema de lavado de dinero, que según se comprobó, remesó US$ 600 millones al exterior. Para ello se usaron empresas ficticias, que fueron creadas por el acusado Felipe Ramón Duarte, a través de su consultora Manager.

Los fiscales Juliana Giménez, Carlos Giménez y Marcelo García de Zúñiga acusaron a personas de escasos recursos, que fueron utilizadas para depositar el dinero en los bancos, Sudameris, Regional, Continental y BBVA. Entre esas personas, figuran Sady Carísimo, quien fue sentenciada a 4 años y medio de prisión, mientras que a Alcides González Bazán y Juan Gabriel Rolón Servián fueron condenados a tres años y medio como cómplices.

Está pendiente de realización el juicio oral a Duarte y a varios acusados más.

Los empleados de los bancos, en su mayoría lograron un sanción leve, mediante la donación de una escuela y dos ambulancias. De esta forma zafaron el juicio oral.

Sin embargo, lo llamativo del caso es que en cinco años de investigación, los agentes del Ministerio Público no identificaron a ni un solo dueño del dinero. Es decir, a los peces gordos que usaron las empresas ficticias para remesar los dólares.

Según fuentes, los agentes del Ministerio Público habrían desvinculado de la carpeta fiscal a los dueños de las empresas, que habrían sido partes del esquema.

Aparecen documentos que evidencian, que algunas personas que depositaron mucho dinero, pese a no tener recursos, no fueron imputados por los fiscales.

Millonarios depósitos

En los documentos a los cuales tuvo acceso nuestro diario, surgen Charles Medina y Manuel Delvalle (ver facsímil), quienes habrían depositado miles de dólares en la cuenta corriente de la firma ficticia MH Electrónica. Sin embargo, nunca fueron imputados por la Fiscalía, pese a las evidencias que señalan que los mismos son personas de muy escasos recursos. Depositaron más de US$ 800.000 en la cuenta de una firma de portafolio.

Sin embargo, solo fueron llamados como testigos por los fiscales, que no los incluyó en el proceso.

Hay que saber qué explicación le dieron a los agentes del Ministerio Público, para justificar de donde sacaron la plata, cuyo origen intentaron ocultar usando una firma ficticia.

Casos como este serían numerosos en la carpeta fiscal y que tendrían que ser revisados por los órganos encargados de controlar la actuación, tanto de los fiscales como de los jueces.

La actuación de la jueza de Garantías, Alba Meza también es muy criticada.

Prófugo

En la causa continúa prófugo el chino, Tai Wu Tung, quien era el responsable de Forex. El oriental se asoció con Duarte para armar el esquema, según la conclusión de la propia Fiscalía, que hasta ahora solo imputó y acusó a los empleados de bancos y las personas usadas por los verdaderos dueños de los dólares remesados.