Los enjuiciados son Alcides González Bazán, Juan Rolón Servián y Sady Carísimo, vinculados a las empresas de portafolio y acusados por la fiscalía de formar parte de la asociación criminal. Los tres encausados son de escasos recursos.
Carísimo fue empleada de Felipe Ramón Duarte, sindicado como “cerebro” del esquema; luego trabajó en la casa de cambios Forex, sucursal Ciudad del Este, con el chino Tai Wo Tung, prófugo de la justicia.
En sus declaraciones ante el Tribunal de Sentencia integrado por Norma Girala, Haydée Barboza y Mirta Aguayo, los acusados detallaron cómo operaba el esquema criminal que lavó 600 millones de dólares, entre los años 2010 y 2011. Para el envío del dinero al exterior se usaron a empresas ficticias que depositaron la plata en los bancos Sudameris, Regional, BBVA y Continental, dice la acusación.
Los fiscales acusaron a una veintena de personas relacionadas a las empresas de maletín y a la consultora Manager, de Duarte. Además imputaron a 18 empleados de las cuatro entidades financieras ya mencionadas.
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Sin embargo, hasta el momento los fiscales no individualizaron a uno solo de los dueños del dinero, que precisamente usaron a las firmas ficticias para ocultar el origen de los fondos.
Justamente, este punto genera una serie de críticas y cuestionamientos a los agentes del Ministerio Público, quienes tienen que explicar por qué no pudieron identificar a los dueños de los US$ 600 millones remesados.
Salida procesal
En la causa, los fiscales aceptaron la propuesta de donación de algunos funcionarios de los bancos Sudameris y Regional.
Los empleados del Sudameris ofrecieron construir una escuela en Ciudad del Este en coordinación con el Ministerio de Educación.
Fueron beneficiados con este procedimiento abreviado María Monserrat Pavetti González, Rubén David Zachar Peralta, Juan Luis Garay Espínola, Mario Augusto Narváez Martínez, Andrea Lorena Rodríguez Massi y Arnaldo Largo González.
Cristina Mendoza Ocampos, Nélida Mabel Zárate y Érica Bettina Werner Schmidt, del Banco Regional, donaron ambulancias con equipos de terapia intensiva, por valor de 140.000 dólares cada una, al hospital regional del Este.
La salida procesal consentida por los fiscales fue criticada, atendiendo la gravedad de los hechos.
La jueza Alba Meza hizo lugar al pedido, pese a que pudo dar trámite de oposición, como dice la ley. Es por eso que la Corte debería revisar su actuación.
El esquema que se montó
El esquema se montó a través de la firma Mánager Consultoría, dirigida por Felipe Ramón Duarte, y la casa de Cambios Forex, propiedad del oriental Tai Wu Tung. Entre ambos, y con la complicidad de una veintena de personas, estructuraron un esquema para montar varias empresas ficticias, como Strong, American, Muñe, Manhattan, M.H. Electrónica, Nifaplus Paraguay, Mart Gon, San Jossué y Megatech. A través de estas firmas de “fachada”, utilizaron a los bancos Regional SAECA, BBVA, Continental y Sudameris para las operaciones delictivas. Contaron con la implicancia de altos funcionarios bancarios, refiere un informe de fiscalía.