En una conferencia de prensa el fiscal general, Javier Díaz Verón, y los agentes a cargo de la investigación informaron la imputación.
Entre los funcionarios del banco Sudameris fueron procesados María Monserrat Pavetti González (ejecutiva de cuentas), Rubén David Zachar Peralta (supervisor de servicio), Juan Luis Garay Espínola (supervisor de servicio), Mario Augusto Narváez Martínez (gerente de sucursal), Andrea Lorena Rodríguez Massi (gerente de sucursal) y Arnaldo Darío Largo González (oficial de cumplimiento) de la sede Asunción.
La lista sigue con Cristina Mendoza Ocampos, Nélida Mabel Zárate González (oficial de ventas), Erica Bettina Werner Schumidt (gerente de cumplimiento) y Carmen Noelia Pino Penayo (gerente de sucursal), todos del banco Regional.
Los funcionarios del banco Continental imputados fueron Lauro López Chaparro (oficial de cuentas), Rodrigo Martín Riveros (gerente encargado de cumplimiento) y Raúl Alberto Reyes Rivas (oficial de cumplimiento).
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En el BBVA la decisión fiscal afectó a Félix Enrique Vera Ramírez (gestor de negocios), Natalia Vanessa Gill Estigarribia (gestor de negocios), Pedro Fabio Rivas Rodríguez (gestor de negocios, luego gerente de sucursal, encargado de cumplimiento), Carlile Adalberto Torres Cáceres y José María Britos Esquivel (oficial de cumplimiento).
Diecisiete fueron imputados por lavado y se les atribuye conducta culposa. Erica Bettina Werne fue procesada además por asociación criminal y se dice que habría actuado con dolo.
El fiscal general no descartó que en el proceso se incluya a más funcionarios e incluso de rango más alto.
Las remesas se hicieron a finales del 2010, todo el 2011 y comienzos de 2012.
El esquema consistió en que los procesados armaron empresas de maletín para captar fondos ilícitos y remesarlos al extranjero. Además de realizar dichos servicios de intermediación, también falsificaban documentos para justificar un supuesto movimiento de empresas que en realidad no existían y que contaban con documentaciones falsas, según explicó la fiscala Giménez en la conferencia.
El creador del esquema fue el contador Felipe Ramón Duarte, quien está con reclusión domiciliaria. El mismo se asoció con el chino Tai Wu Tung, prófugo, y para ello utilizaron la casa de cambios Forex sucursal Ciudad del Este. La investigación comenzó en diciembre de 2011, con la denuncia de una mujer.
Hay 22 personas imputadas, 12 de las cuales está sometidas a procesos, 8 acusadas y una que deberá enfrentar juicio oral.
OPERACIONES Y MONTOS
1.A través del BANCO SUDAMERIS se remesaron US$ 234.471.687, mediante 4.015 operaciones ilegales.
2.Por medio del REGIONAL se enviaron al exterior US$ 111.101.129, y para ello se realizaron 2.294 operaciones, que nunca fueron reportadas como sospechosas a la Seprelad.
3.Por el BBVA fueron remitidos US$ 129.957.687, a través de 1.855 operaciones.
4.A través del BANCO CONTINENTAL se remesaron US$ 27.981.739, mediante 668 operaciones.
En total, se remitieron US$ 503.512.242, y para ello se hicieron 8.832 operaciones, según la investigación de los fiscales Juliana Giménez, Carlos Giménez y Marcelo García de Zúñiga.