Fiscalía pide sobreseimiento de 15 imputados por el caso megaevasión

Los beneficiados con el pedido de sobreseimiento provisional son: Ahmad Bahjat Nasser, Luis Alberto Valiente Acosta, Inocente Barrios Rojas, Julio César Vera Melgarejo, Charle Edison Doldán, Munir Hassan Awad, Mohamad Hassan Awad, Abdul Hadi Bassal Hassan, Youssef Ali El Hussein, Hugo Alberto Martínez Melgarejo, Ramón Sánchez Acuña, Eleonora Carcelli, En Lin Tang, Nelson Cardozo Cáceres y Roque Andrés Arzamendia Chamorro.

Los señalados más arriba fueron imputados como sospechosos de haber utilizado facturas de presunto contenido falso por un monto de G. 1.539.143.584.607, de acuerdo a la denuncia que había presentado la viceministra de Tributación, Marta González.

En febrero del año pasado la fiscalía imputó al representante de Fenicia Group, Ahmad Bahjat Nasser; Luis Alberto Valiente Acosta, de Bega Imp. Exp. SA; Inocente Barrios Rojas, de Archie SA; Julio César Vera Melgarejo y Charles Edison Doldán, de Tenuc; Munir Hassan Awad y Mohamad Hassan Awad, de Gametec SA; Abdul Hadi Bassal Hassan, de HB Games; Youssef Ali El Hussein, de World Games; Hugo Martínez Melgarejo, de Victoria Serice; Ramón Sánchez Acuña y Eleonora Caracelli, de Braspy SA, y En Lin Tang, representante, de Ñandutí Representaciones.

Para no acusar y solicitar el sobreseimiento provisional el fiscal Cabrera alegó que había remitido sendos oficios mediante los cuales requirió informes a la SET y que no fueron agregados a la carpeta de investigación.

“Suponemos que a raíz del corto tiempo y la sobrecarga de trabajo de dicha institución y por tratarse de un trabajo evidentemente minucioso y exhaustivo, la Subsecretaría no pudo remitir aún la totalidad de los informes solicitados, por lo que creemos que no se ajustaría a derecho presentar una acusación en contra de los mismos sin contar con las documentaciones, debido a la cantidad de los montos de las facturas de contenido falso”, añadió Cabrera.

Con respecto a algunos imputados también con pedido de sobreseimiento provisional, el agente del Ministerio Público refirió que faltan las conclusiones de pericias realizadas por el licenciado Walter Oviedo con relación a los despachos de importación desde los años 2012 al 2015, entre otras diligencias.

La decisión de desvincular provisoriamente del proceso a los más arriba señalados queda en manos del juez penal de Garantías, Miguel Tadeo Fernández.

En caso de haga lugar al pedido del fiscal, el Ministerio Público tiene un año de plazo para reiniciar la investigación y si no lo hace los 15 imputados quedarán impunes, que es lo que se teme, de acuerdo a lo indicado por fuentes del Poder Judicial.

Acusados

Por otro lado, el fiscal Martín Cabrera solicitó que la causa sea elevada a juicio oral con respecto a los acusados Jorge Carlos Martínez, Fadi Khalife, Hussein M. Alawieh, Gregrorio Bernabé Areco, Mirta Cáceres Leiva, Alberto Duarte Denis, Nicanor Barúa, Mohamad Jihad Alwie, Héctor González Arguello, Hassan Alwieh, Mohamad Khalife Issam, Elvio Castellano Duarte, Griselda Rodríguez Galeano, Ali Nasser Samer y Hussein Issa.

En este caso ya se encuentra acusado el contador Ignacio Urbieta, sindicado por la fiscalía como cerebro de la evasión de casi US$ 30 millones que fue denunciada por Tributación.

También están acusados, junto a Urbieta, Alfredo Brítez González, Lilian Esquivel y Víctor Mármol Larroza.