El modus operandi consistió, según datos preliminares, en la presentación y recepción de documentos adulterados, falsos o con contenido modificado, para el acceso a los préstamos destinados a la adquisición de los vehículos por parte de las personas involucradas.

Como las documentaciones eran fraudulentas, las cuentas no fueron pagadas y la consecuente pérdida para la institución financiera del Estado mencionada, según señalaron fuentes de la Policía Nacional, cuya dependencia de lucha contra delitos financieros ya detuvo a cuatro de los posibles involucrados.

Paralelamente a la pesquisa que realizan la Fiscalía y la Policía, las autoridades del BNF, encabezadas por el economista Daniel Correa, también llevan a cabo averiguaciones internas para determinar si existen más casos de estafas como las mencionadas en otros tipos de préstamos, según señalaron las fuentes.