Además de Bogado y García Obregón –este último con pedido de extradición desde Canadá por la causa principal–, fue incluido en este otro caso por enriquecimiento ilícito en la función pública, lavado de dinero y asociación criminal, el también condenado Mariano Escurra, exmiembro del directorio de la Cajubi, que está preso en Tacumbú por una condena de 14 años de cárcel. A su vez, fueron imputados Ronald Holst Timcke y Rainer Huber.
Según el fiscal René Fernández, este nuevo proceso es una derivación de las cinco causas abiertas por las inversiones riesgosas de la Caja de Jubilados de Itaipú, con la “colocación” de unos G. 18.000 millones en el extranjero, a través de diferentes empresas creadas para la “timba financiera”. “Es una parte del desvío y alcanza unos US$ 6 millones colocados en la empresa Río Conde SA”, indicó Fernández. Esa firma es manejada por Timcke y Huber, pero se presume que pertenece a Víctor Bogado.
De acuerdo con la imputación, Bogado era accionista de Casselberry Internacional, empresa de portafolio creada en Canadá, y en tal carácter reportó ante la Unión Securities Ltd un patrimonio neto de US$ 5.500.000 y US$ 400.000 de ingresos anuales. “El primer monto se encontraría depositado en una cuenta en el banco Clariden Leu Bank, a nombre de Casselberry”, dice el fiscal.
Conforme al flujo de remesas hechas por Cajubi, las supuestas inversiones en Canadá (entre 2006 y 2008) eran depositadas en cuentas controladas por García Obregón, quien cobraba “comisiones de entrada”, que eran sus “honorarios de intermediación”.
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Esos fondos de la Cajubi eran nuevamente transferidos a una cuenta individualizada como Lemontree, en el Clariden Leu Bank de Suiza.
“Esas transferencias eran desconocidas y no contaban con la autorización de la Cajubi. Supuestamente, las personas que sabían e instruían estas operaciones eran los mismos exconsejeros Bogado y Escurra, así como el asesor o agente local Ronald Timcke”.
Finalmente, el fiscal aduce que Escurra y Bogado “instruían” a García para que transfiera los fundos a la cuenta de Río Conde SA, cuyos apoderados eran Timcke y Rainer Huber.
Detenciones y embargo
El fiscal René Fernández ordenó las detenciones de Ronald Holst Timcke y Rainer Huber, además del prófugo Eduardo García Obregón, guatemalteco que reside en Canadá y contra quien hay pedido de extradición a Paraguay por las causas abiertas por el millonario desvío de la Cajubi. El agente aduce “gravedad de hechos” y que el delito de enriquecimiento ilícito en la función pública es considerado un crimen. Además, pide al juez Humberto Otazú que ordene el embargo preventivo de todos los bienes inscriptos a nombre de los cinco imputados y la inhibición general de gravar y vender bienes hasta cubrir G. 30.000.000.000 (treinta mil millones).