La diligencia está prevista para las 8:30 horas y tanto los acusados como el Ministerio Público fueron citados por el magistrado Vera para participar de la audiencia. Los defensores de los empleados de los bancos quieren la prescripción, mientras que la Fiscalía sostiene que los acusados tienen que afrontar juicio oral y público, atendiendo las pruebas acumuladas en contra de los mismos.
Según fuentes, se estaría maniobrando para que la diligencia se realice hoy ante el juez Vera, pese a que en estos días la Sala Penal de la Corte confirmó en la causa a la jueza Dólica Giménez. Sin embargo, supuestamente la misma no se hace encontrar para que sea notificada y en consecuencia el expediente sigue en el juzgado a cargo de su colega Vera.
En la misma causa, los empleados de los bancos Regional y Sudameris admitieron los hechos, pero esquivaron el juicio oral mediante la construcción de escuelas y la donación de ambulancias. Es por eso que el Ministerio Público insiste en que la causa no está prescripta como se pretende.
En el caso también ya fueron condenados a penas privativas de libertad otras personas que estuvieron relacionadas con la casa de cambios Forex, en donde se originó toda la causa. Este es otro elemento para que el Ministerio Público insista en que el hecho no prescribió.
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Gracias a la investigación, la Fiscalía demostró que parte de los US$ 600 millones de dólares remesados al exterior entre el 2010 y 2011, mediante operaciones sospechosas, fue a parar en paraísos fiscales y en países en donde se financian el terrorismo. El dinero remitido era producto del contrabando, la falsificación, narcotráfico y otros hechos punibles, según la acusación.
El dinero fue enviado al exterior a través de los bancos Sudameris, BBVA, Regional y Continental, que fueron sancionados por el Banco Central del Paraguay, al comprobarse mediante un sumario, que incumplieron las normas antilavado. Llamativamente, el banco Continental logró en la Corte Suprema dejar sin efecto la resolución del BCP.
Para remitir la plata al exterior se usaron firmas ficticias de Ciudad del Este, que fueron creadas por el contador Felipe Ramón Duarte, considerado “cerebro” del esquema y cuya audiencia preliminar está prevista para los primeros días de octubre, según se informó ayer.