La investigación estuvo a cargo de los fiscales de Ciudad del Este, Juliana Giménez, Carlos Giménez y Marcelo García de Zúñiga, bajo la coordinación del fiscal adjunto de Alto Paraná, Alejo Vera.
En la conferencia de prensa que se hizo el miércoles pasado, junto con el fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón, explicaron el esquema y proporcionaron los nombres de los 18 funcionarios de los bancos Sudameris, Regional, BBVA y Continental que fueron imputados por avalar las operaciones ilegales.
Según el Ministerio Público, entre los años 2010 y 2011, la empresas ficticias creadas por Duarte remesaron a través del banco Sudameris más de US$ 234 millones, para lo cual se hicieron 4.015 operaciones al margen de la ley que combate el lavado de dinero.
El banco Regional envió más 111 millones de dólares, mediante 2.294 operaciones.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
El banco BVVA remitió más de US$ 129 millones, a través de 1.855 operaciones y el Continental remesó más de US$ 27 millones, a través de 668 operaciones.
En total, la suma enviada al exterior para el supuesto pago por mercaderías importadas por las empresas de portafolio fue de US$ 503.512.242 y la cantidad de operaciones que se necesitó para ello fue de 8.832.
Teniendo que cuenta que los envíos se hicieron al margen de disposiciones legales, los fiscales tomaron la determinación de imputar a María Monserrat Pavetti González (ejecutiva de Cuentas), Rubén David Zachar Peralta (supervisor de Servicio), Juan Luis Garay Espínola (supervisor de Servicio), Mario Augusto Narváez Martínez (gerente de Sucursal), Andrea Lorena Rodríguez Massi (gerente de Sucursal) y Arnaldo Darío Largo González (oficial de Cumplimiento), todos del banco Sudameris.
También fueron imputados empleados del Banco Regional SAECA, Cristina Mendoza Ocampos, Nélida Mabel Zárate González (oficial de Ventas), Erica Bettina Werner Schumidt (gerente de Cumplimiento) y Carmen Noelia Pino Penayo (gerente de Sucursal).
Además fueron incluidos 3 funcionarios del banco Continental, identificados como Lauro Domingo López Chaparro (oficial de Cuentas), Rodrigo Martín Riveros (gerente, encargado de Cumplimiento) y Raúl Alberto Reyes Rivas (oficial de Cumplimiento).
También se les imputó a los empleados del BBVA Paraguay SA, Félix Enrique Vera Ramírez (gestor de Negocios), Natalia Vanessa Gill Estigarribia (gestor de Negocios), Pedro Fabio Rivas Rodríguez (gestor de Negocios, luego gerente de Sucursal, encargado de cumplimiento), Carlile Adalberto Torres Cáceres y José María Britos Esquivel (oficial de Cumplimiento).
La investigación comenzó en diciembre de 2011 a raíz de la denuncia que presentó una exfuncionaria de la casa de cambios Forex, sucursal Ciudad del Este, que era manejada por el chino Tai Wu Tung, hasta ahora prófugo de la justicia.
Según la investigación, el oriental se juntó con Duarte para fortalecer el esquema.
La mayoría de los empleados de las firmas de portafolios creadas por Duarte ya fueron imputados. Ahora se espera que los investigadores puedan individualizar a los terceros, que usaron a las empresas de fachada para ocultar sus identidades.
EL ESQUEMA
El esquema consistió en que los procesados armaron empresas de existencia irreal o sea firmas de maletín para captar fondos ilícitos y remesarlos al extranjero.
Además de realizar dichos servicios de intermediación, también falsificaban documentaciones para justificar un supuesto movimiento de empresas, que en realidad no existían y que contaban con documentaciones falsas.
Las mencionadas circunstancias se pudieron corroborar en el marco de la investigación por medio de elementos obtenidos en instituciones públicas tales como Tributación y Aduana, explicaron los fiscales del caso.