La magistrada Meza se encargará de las diligencias solicitadas en el caso, indicó ayer el fiscal adjunto del Área X del Ministerio Público, Alejo Vera.
Según imputaciones hechas días pasados, entre el 2010 y 2011, empresas ficticias realizaron más de 8.000 operaciones ilegales de lavado de dinero por 503 millones de dólares, a través de cuatro bancos.
El esquema fue creado por el contador Felipe Ramón Duarte, quien inventó y utilizó nombres de empresas inexistentes para enviar al exterior los 503 millones de dólares a través de los bancos Sudameris, Regional, BBVA y Continental.
Bajo la coordinación de Alejo Vera, las investigaciones del caso realizaron los fiscales de Ciudad del Este Carlos Giménez, Juliana Giménez y Marcelo García de Zúñiga.
Según la imputación, las empresas ficticias inventadas por el contador Duarte remesaron a través del Banco Sudameris más de US$ 234 millones, para lo cual se hicieron 4.015 operaciones ilegales.
El Regional envió más de 111 millones de dólares, mediante 2.294 operaciones; el BBVA, US$ 129 millones, a través de 1.855 transferencias, y el Continental, más de US$ 27 millones, por medio de 668 operaciones.
Imputados
A causa de ello fueron imputados María M. Pavetti González, Rubén David Zachar Peralta, Juan Luis Garay Espínola, Mario Augusto Narváez Martínez, Andrea Lorena Rodríguez Massi y Arnaldo Darío Largo González, todos del Sudameris.
También fueron imputados empleados del Banco Regional, Cristina Mendoza Ocampos, Nélida Mabel Zárate González , Érica Bettina Werner Schumidt y Carmen Noelia Pino Penayo.
Igualmente, la imputación alcanzó a Lauro Domingo López Chaparro, Rodrigo Martín Riveros y Raúl Reyes Rivas, del Banco Continental. También se imputó a los empleados del BBVA SA Félix Enrique Vera Ramírez, Natalia Vanessa Gill Estigarribia, Pedro Fabio Rivas Rodríguez, Carlile Adalberto Torres Cáceres y José María Britos Esquivel.
El chino Tung está prófugo
Con relación al caso se encuentra procesado, prófugo y con orden de captura el chino Tai Wu Tung, sindicado como uno de los cerebros de las operaciones.
El oriental Tung habría utilizado sus conexiones en ciudades asiáticas para colocar el dinero que salió de Paraguay, de acuerdo a los investigadores.
Las transferencias financieras estarían vinculadas al tráfico de drogas y la comercialización ilegal de armas, según las fuentes del Ministerio Público que están tras el paradero del ciudadano chino.
Según la imputación oficial, Tung figuraba como empresario de una firma que se utilizó para realizar los envíos de activos al exterior.