El abogado querellante Guillermo Duarte explicó que el fiscal Hernán Galeano fue recusado por su parte, confirmado en Fiscalía Adjunta y esa resolución está impugnada en la Corte. Luego, la fiscala Nadine Portillo fue recusada y se apartó. Tras esto, se inhibieron los fiscales Josefina Aghemo, Victoria Acuña, Liliana Alcaraz e Igor Cáceres. Actualmente, Martín Cabrera analiza si interviene.

Según la denuncia, unos 12 empleados del banco autorizaron sobregiros a la cuenta de Viradolce y posibilitaron el cobro de 202 cheques por parte de Annie Gibbons y Fabiola Bareiro, incumpliendo reglas antilavado y sin que las beneficiadas puedan justificar el origen de esos fondos.