Un informe anterior de la Superintendencia de Bancos, dependiente del BCP, había revelado que el monto de dólares remesa en el 2011 fue de 370 millones de dólares. Sin embargo, ahora la cifra se elevó más, de acuerdo a los nuevos datos aportados por investigadores.
Existe una investigación penal a cargo de la Fiscalía y otra administrativa a cargo del Banco Central.
La investigación en el BCP comenzó en noviembre de 2011, a raíz de la denuncia que presentó una mujer contra la casa de cambios Forex, sucursal Ciudad del Este, explotada por el chino, Tai Wu Tung, quien firmó un contrato de explotación con Forex Paraguay.
La mujer, en diciembre de 2011, también realizó una denuncia ante la Fiscalía de Ciudad del Este. La investigación está a cargo de la fiscala Juliana Giménez, quien imputó a diez personas en diciembre pasado.
La agente pidió el procesamiento de Felipe Ramón Duarte (supuesto creador de las firmas ficticias), Tai Wu Tung, Sady Caríssimo, Alcides Ramón González, Nilsa Romero de Duarte, Zulma Duarte, Liz Barboza, Víctor Lara Barboza, Blásida Álvarez Gallardo y Óscar Vicente Céspedes Fernández. Hasta ahora, la única detenida es Caríssimo y todos los demás son prófugos de la justicia y con una orden de captura internacional.
Los implicados habrían formado una asociación dedicada a blanquear capitales, ocultando el origen de las sumas de dinero. Para el efecto, habrían creado personas jurídicas y firmas “fantasmas” a fin de facilitar las transacciones o remesas al extranjero, habilitando cuentas corrientes en sucursales de bancos de Ciudad del Este y Hernandarias. La Casa de Cambios Forex SA sería el nexo principal entre los bancos y las empresas “fantasmas” para realizar las operaciones irregulares.