03 de Mayo de 2017

| FISCALíA CAJONEa CINCO INFORMES, SEGÚN BOIDANICH

La Seprelad confirma indicios de lavado de dinero en caso FIFAgate

Por Marcos R. Velázquez

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) ya remitió a la Fiscalía cinco informes con indicios ciertos de lavado de dinero con relación al caso FIFAgate, dijo el ministro Óscar Boidanich. Sin embargo, hasta ahora el Ministerio Público, a dos años de destaparse el mayor robo de la historia perpetrado desde Paraguay (US$ 130 millones), no ha movido “un dedo”.

El sistema financiero-bancario de Paraguay, sin lugar a dudas, fue una de las principales herramientas para perpetrarse el mayor robo en la historia del fútbol continental que, según la auditoría forense de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), asciende a unos US$ 130 millones.

Al respecto, cabe mencionar que desde que se destapó el escándalo de corrupción, el 27 de mayo de 2015, hasta ahora, no se ha iniciado ninguna investigación judicial.

En tal sentido, el ministro de la Seprelad, Óscar Boidanich, afirmó que la oficina a su cargo ya remitió cinco informes a la Fiscalía y que es el Ministerio Público el que no ha tomado ninguna medida hasta ahora.

Indicios de lavado

Consultado sobre los informes remitidos por la Seprelad al Ministerio Público, Boidanich dijo que como “unidad de inteligencia financiera” existen cláusulas de confidencialidad que le impiden dar a conocerlos.

Al consultarle si por lo menos puede decir que esos informes referían indicios de lavado de dinero, Boidanich confirmó plenamente el hecho. “No solo de lavado de dinero, sino también de otros delitos”, dijo el ministro, explicando que los informes están muy bien detallados con movimientos bancarios, números de cuentas, perfiles de beneficiarios, etc.

Caso Leoz es la prueba

La transferencia que el Dr. Nicolás Leoz hizo a su abogado, Raúl Barriocanal, de tres pisos del edificio Banco Do Brasil, es una prueba concreta del presunto lavado del dinero de la Conmebol.

La transferencia se hace por US$ 872.838 y el abogado Barriocanal se encargaba de levantar la hipoteca a favor del Banco Do Brasil. ¿De cuánto era la hipoteca a favor del Bando Do Brasil y por qué no figura en la transferencia hecha por la escribana Mirtha Trinidad?. ¿Cuánto le dio realmente el banco al Dr. Leoz por esos inmuebles?. ¿Cuánto facturó Barriocanal a Leoz y si ese servicio pagó IVA y Renta?.

Según fuentes financieras, el precio de los tres pisos del edificio Banco Do Brasil no supera los US$ 300.000; sin embargo, se da en dación de pago por casi US$ 900.000.

mvelazquez@abc.com.py

 
 

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