Un ex alto directivo del BCP añadió que el “Amambay Trust Bank” nunca pasó por los registros del Banco Central. El funcionario dijo que este tipo de banca “se caracteriza por su constitución en paraísos fiscales y en principio tiene o tenía como objetivo la captación de depósitos y ahorros de particulares, que no querían pagar o querían pagar menos impuestos. Hoy está muy criticada ya que no solo evaden impuestos, sino que pueden ser lugares donde se oculta dinero proveniente de la corrupción, del lavado de dinero y del financiamiento al terrorismo”, explicó.