Con la alerta de sospecha, Seprelad tardó 4 meses más

La protección de Messer por parte del Poder Ejecutivo a esta altura es un hecho.

Ayer quedó en evidencia el trato preferencial del “hermano” de Cartes, prófugo y con orden de captura internacional por el escándalo de la investigación denominada Lava Jato en Brasil.

La fiscala adjunta de Delitos Económicos y Anticorrupción Alba Rocío Cantero confirmó que la alerta de sospecha contra las empresas de Darío Messer data del 27 de diciembre del año pasado, de acuerdo a un informe de inteligencia, y recién el 17 de abril pasado y tras las publicaciones periodísticas de ABC Color, la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) remitió al Ministerio Público.

Todo este tiempo “muerto” se suma a los tres años de investigación de la Seprelad, que depende del Poder Ejecutivo.

Por esa circunstancia, Alba Cantero explicó que oficiaron a la Seprelad para que digan el mecanismo de trabajo que tienen sus analistas financieros tras una alerta de sospecha.

Esa alerta contra tres empresas de Messer (entre ellas Chai SA y Matrix Realty SA) aparece en el informe de inteligencia agregado al oficio que se envió al Ministerio Público el 17 de abril. Se trata de operaciones de 2015 y 2016 que son confidenciales, y por ello la adjunta no quiso brindar más información.

Cantero tampoco quiso revelar si el banco de Cartes recibió el dinero lavado. Dijo que eran “varios” y que los montos movidos pueden ir de US$ 1 a US$ 5 millones.

Asimismo, la adjunta negó que se necesite una causa abierta para que Seprelad remita las alertas. “Es justo lo contrario, ellos remiten y nosotros analizamos si hay una causa”, señaló.

En sede fiscal, la adjunta aseguró que se cumplió con el proceso normal de estudio de las sospechas y en diez días se resolvió abrir la causa. Asimismo, dijo que se designó a los fiscales Liliana Alcaraz y Hernán Galeano.