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Informes del “2019 International Narcotics Control Strategy Report” disponibles en la web www.state.gov reconocen los esfuerzos del gobierno de turno en la lucha contra el narcotráfico y el lavado de dinero.
Sin embargo, resaltan que nuestro país sigue siendo la más grande fuente para la marihuana en el hemisferio occidental, además de ser un país de tránsito de cocaína andina gracias a la corrupción, la falta de controles o incapacidad de los organismos encargados.
“Organizaciones criminales transnacionales comprometidas con tráfico de drogas y otras actividades ilegales, son ayudadas por la corrupción y por la impunidad legal. El Presidente Abdo Benítez asumió el 15 de agosto y su administración muestra iniciativa en perseguir actividades del narcotráfico”, señala el informe.
El Gobierno estadounidense destacó también los esfuerzos de Paraguay por implementar estándares internacionales anti lavado, incluyendo detenciones de alto perfil e intentos por mejorar la colaboración entre agencias como el Banco Central y la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero.
El informe hace también referencias a Senabico, su presupuesto inicial y los volúmenes de dinero y bienes que maneja. También menciona a Seprelad y a las muchas regulaciones que necesitan ser enmendadas para darle mayor autoridad.
Destacan el caso Díaz Verón
En el informe, el Departamento de Estado destaca que en Paraguay se encuentra procesado el exfiscal general Javier Díaz Verón por el presunto delito de enriquecimiento ilícito.
El reporte remarca el “encarcelamiento” del otrora alto funcionario, quien actualmente se encuentra con prisión domiciliaria junto a su esposa Selva Morínigo, acusada por el mismo cargo (fotografía).
“Paraguay arrestó a dos personas por cargos de lavado de dinero en Estados Unidos, presentó tres casos para enjuiciamiento y está investigando 38 casos adicionales incluido al ex fiscal general encarcelado”, señala.
Cucho y amigos políticos
La captura del capo del narcotráfico Reinaldo “Cucho” Cabaña también llamó la atención de EE.UU. Sin embargo, este Gobierno aún apunta contra el Paraguay por índice de corrupción estatal.
Cabaña tenía como aliado político al diputado oficialista con permiso Ulises Quintana, quien también se encuentra preso.
Sin embargo, el informe agrega que “Las autoridades paraguayas reportan un aumento en el consumo interno de drogas” y que “las organizaciones criminales transnacionales se dedican al narcotráfico y otras actividades ilícitas ayudadas por la corrupción y la impunidad legal”.
Casas de cambio y casinos
Para EE.UU., es alarmante la cantidad de “comercios” que con la complicidad de “funcionarios corruptos” facilitan el lavado de dinero en Paraguay. El reporte se refiere a un gran número de “casas de cambio sin registrar”; el uso de “nombres falsos” para registrar comercios, poca regulación en los comercios de importación y exportación o “los casinos”. “Controles fronterizos débiles, agentes gubernamentales corruptos, sobrepasados o poco entrenados; y supervisión insuficiente de un alto volumen de transferencias de dinero a Líbano o China”. (En la foto, Lucas Mereles –camisa celeste– de Cambios Yrendague, convocado por la Comisión Bicameral Messer).
La carga del clan D’Ecclesiis
El informe estadounidense destaca la incautación de 448 kilos de cocaína a fines de octubre del año pasado en lo que pasó a ser la mayor incautación de la Senad desde el 2012. El caso hace alusión al operativo en cayó el hermano y la cuñada del diputado oficialista Freddy D’Ecclesiis (ANR, San Pedro) en el aeródromo de dicha familia (Fotografía). Sin embargo, el legislador se encuentra libre de sospecha según la Fiscalía.
“Las pistas de aterrizaje clandestinas y la falta de control del espacio aéreo”, también inquietan al Departamento de Estado de EE.UU. en su informe remitido al Congreso norteamericano.