Según informaron en Fiscalía, el expediente ingresó a la Unidad de Delitos Económicos el 4 de abril de 2014, cuando intervino Federico Espinoza. Luego la causa pasó a Patricia Doria, directora de Delitos Económicos, que la tuvo un mes.
Estudiadas las evidencias, en mayo de 2014, el expediente pasó a la fiscala Silvia Cabrera. Ella llevó el caso durante 1 año y 10 meses y recibió, entre otros documentos, los informes de Inteligencia de Estados Unidos. En el 2016, a punto de extinguirse la causa, se realizaron varios allanamientos. Intervinieron ese año, por más o menos tiempo, los fiscales Hernán Galeano, Claudia Moris, José Marín Morínigo, Daniela Benítez, José Dos Santos, Josefina Aghemo, Claide Acosta, Karen Chaparro, Marcelo Saldívar. Espinoza, como fiscal adjunto, intervino desde abril de 2014 a diciembre de 2016.
Daniela Benítez llevó el expediente durante 7 meses, hasta julio de 2017, cuando se lo pasó a Juliana Giménez. Ricardo Merlo llevó este caso durante 2 años y un mes. Junto con él estuvo de nuevo José Morínigo, que se mantuvo en el caso 1 año y 4 meses.
De nuevo intervino como coadyuvante Silvia Cabrera entre abril y junio pasado.
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Ahora, y desde hace 4 meses, el expediente se encuentra en manos de la fiscala Fátima Villasboa y también interviene en él desde hace unos 3 meses, como fiscala adjunta, Gilda Villalba. La causa podría extinguirse en el 2019.