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13 de Mayo de 2017

| MÁS PERSONAS Y EMPRESAS QUEDARÍAN IMPEDIDAS DE NEGOCIAR CON ESE PAÍS

EE.UU. prepara sanciones por nexos con el terrorismo

Por Armando Rivarola

Según coinciden los expertos con los que hemos podido conversar en Washington D.C., la administración de Donald Trump ya ha iniciado un giro en la política de combate al crimen transnacional y el terrorismo. Derivaciones de ello serían la aplicación de más “designaciones” del Departamento del Tesoro a personas y empresas y la revocatoria de visas para ingresar a Estados Unidos.

Tal como reportábamos ayer, la primera señal concreta en ese sentido la dio Trump el 9 de febrero, a poco más de un mes de asumir su cargo, al firmar la “Orden Ejecutiva Presidencial sobre Aplicación de la Ley Federal Respecto de las Organizaciones Criminales Transnacionales y la Prevención del Tráfico Internacional”. 

Ordena fortalecer la tarea de las agencias de “law enforcement” para desmantelar las organizaciones criminales que socaven la seguridad de Estados Unidos, “dentro y fuera” de los límites del país.

Da un plazo de 120 días, que se vence en junio, para recibir un informe pormenorizado de organizaciones y personas involucradas en actividades ilícitas transnacionales que afecten a Estados Unidos.

En este contexto, supimos que, entre otros, se le está preparando un dossier del tráfico ilegal de cigarrillos, considerado una nueva fuente del financiamiento al terrorismo. Se calcula que Paraguay provee el 10% de la producción del mercado negro mundial de tabaco. Y la mayor productora del país es Tabacalera del Este S.A., del grupo empresarial de Horacio Cartes. 

Sanciones 

Entre las posibles sanciones que cabe esperar nuestras fuentes vaticinan revocatorias de visas y, más importante aún, una mayor frecuencia y endurecimiento de las “designaciones” del Departamento del Tesoro.

El Tesoro de Estados Unidos publica periódicamente listas de individuos y compañías “especialmente designados” que están bajo sospecha fundada de participar en actividades ilícitas tales como el tráfico de drogas, la trata de personas, el tráfico de armas, el lavado de dinero y activos, el financiamiento al terrorismo y, últimamente, el tráfico ilegal de cigarrillos, entre otras.

La consecuencia de ello es que les habilita a congelar dinero y bienes de esas personas y empresas en territorio estadounidense y a prohibir que ciudadanos y entidades de Estados Unidos, y a veces también de sus aliados, realicen negocios o tengan tratos con ellos.

Sistema financiero 

Otra posible derivación del giro en la política de Trump sobre el crimen transnacional podría ser un aumento de los procesamientos bajo los términos del caso “Pasquantino, Hilts vs. Estados Unidos”, resuelto por la Corte Suprema en 2005.

Según el fallo, aun cuando un delito se cometiera fuera de Estados Unidos, si el dinero utilizado pasa por el sistema financiero estadounidense, así sea por vía electrónica, ello habilita a la justicia del país a procesar a los involucrados.

Es la figura que se utilizó, por ejemplo, en el sonado caso del FIFA-Gate. 

Designados

Ya hay al menos quince personas y empresas designadas por el Departamento del Tesoro en Triple Frontera por vinculaciones con el terrorismo, particularmente con el grupo libanés proiraní Hezbollah, a su vez “Especialmente Designado como Organización Terrorista Extranjera” por Estados Unidos.

Supuestamente, los mismos tendrían que tener dificultades para movilizarse y hacer negocios, pero algunos de ellos siguen abiertamente activos, gozan de una notoria libertad de acción en la zona, viajan, entran y salen a Brasil y Paraguay sin ser molestados. Esto es algo que también podría cambiar.

Ellos son:

Assad Ahmad Barakat, Sobhi Mahmoud Fayad, Saleh Mahmoud Fayad, Bilal Mohsen Webe, Hatem Barakat, Hamze Ahmad Barakat, Mohammad Tarabain Chamas, Mohammad Fayez Barakat, Mohammad Youssef Abdallah, Alí Mohammad Kazan, Farouk Omairi, Casa Hamze (Ciudad del Este), Galería Pagé (Ciudad del Este), que hoy funciona como Shopping Uniamérica.

A las autoridades brasileñas y paraguayas les resulta difícil explicar por qué varias de estas personas gozan de completa impunidad en sus jurisdicciones. Esta situación venía siendo de alguna manera tolerada hasta ahora, pero aseguran que no por mucho tiempo más.

Por citar ejemplos, Bilal Mohsen Wehbe, un clérigo musulmán chiita, sancionado en 2010, es considerado el principal representante del Hezbollah en Sudamérica y, sin embargo, dirige libremente la Mezquita do Bras en São Paulo y es uno de los jeques líderes de Centro Islámico do Brasil.

Sobhi Mahamoud Fayad, designado en 2006, viajó en 2016 a África, Arabia Saudita y Líbano con un pasaporte paraguayo cuya fotografía él mismo posteó en su cuenta de Facebook.

Mohammad Tarabain, sancionado en 2006, es administrador de Shopping Uniamérica y tiene negocios en Galería Conquistador, ambos en Ciudad del Este.

arivarola@abc.com.py

 
 

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  • Se comprende que la informalidad criminal de muchos o pocos paraguayos financiados, respaldados por el narcotráfico son infiltrados en los tres órganos del Estado y estos propugnan ilícitamente la conformidad y la mediocridad ante una metodología del temor aplicada por las instituciones totalmente prostituidas por el narcotráfico y su lógica consecuencia entre otras ilicitudes que es el lavado de dólares para completar la “cadena productiva” que les permite vivir como reyes a un pequeño segmento y estos incentivando una educación que enceguece y los tornan conformistas a la clase media y a la clase baja temerosa por no poder contar con una Policía Corrupta, un Ministerio Público que solo imputa y condena por pedido de la política partidaria, el narcotráfico, la soja y los “Varones de la ITAIPÚ Binacional, etc.

    masdespiertouba 13 Mayo 2017, 23:12:45 

  • No solo el respetado y patriótico periódico ABC color del Paraguay informa de criminalidad y el financiamiento fenomenal a los grupos terroristas que otorga a todo el sistema financiero del País exorbitantes ganancias en las tres fronteras y que hoy con el humeante Presidente Horacio Cartes todo se ha incrementado terminando en el gran lavado de dólares de las entidades financieras y empresas por docenas del Presidente paraguayo, no es ninguna que esta mafia viene desde antaño y con ella sus nauseabundos cigarrillos. Es solo husmear en cualquier periódico independiente y se encontrará que ABC Color el diario paraguayo trata de alertar de la criminalidad del denominado “Nuevo Rumbo” y la coordinación en la financiación por sus traicioneros lacayitos como el Criminal Clan Zacarías de Ciudad del Este-Alto Paraná-Paraguay- Sudamérica, todos los demás clanes fronterizos y coordinado por el que funge de exitoso Gerente del Crimen de la Tabacalera del Presidente Paraguayo, el Sr. José Ortiz muy allegado a la efedrina de del Sr. Pérez Corradi. Unos de los tantos informes que confirman una realidad que algunos pocos neófitos ya sea por conveniencia o por su educación lo enfoca de otra manera o le es indiferente.

    masdespiertouba 13 Mayo 2017, 23:12:14 

  • “El País” publica: “INFORME OFICIAL DE LOS ESTADOS UNIDOS”- “La Triple Frontera, “importante nexo” para la criminalidad y el narcotráfico”. “El gobierno de los Estados Unidos, a través de su Departamento de Estado, manifestó que la Triple Frontera "sigue siendo un importante nexo regional de armas, narcóticos y tráfico de personas", y que la Argentina "enfrenta desafíos en las fronteras del norte y noroeste contra crímenes transnacionales". En el "Informe sobre Terrorismo en 2013", el Departamento de Estado estadounidense también advirtió que "la influencia de Irán en el Hemisferio Occidental continúa siendo una preocupación". . (http://www.lanueva.com/el-pais-impresa/758128/la-triple-frontera-importante-nexo-para-la-criminalidad-y-el-narcotrafico.html).

    masdespiertouba 13 Mayo 2017, 23:11:55 

  • "La Triple Frontera entre Argentina, Brasil y Paraguay sigue siendo un importante nexo regional de armas, narcóticos y tráfico de personas, falsificación, contrabando y lavado de dinero, todas fuentes potenciales de financiamiento de organizaciones terroristas", dice el documento. El relevamiento anual de EE.UU. reveló algunas de las mayores preocupaciones de Washington sobre la seguridad en América Latina. El estudio indicó que los países de la región hicieron "modestas mejoras en su capacidad antiterrorista" y alertó sobre la situación en la zona de la Triple Frontera. Al respecto, indicó que la Argentina "mantiene una capacidad sustancial" para enfrentar problemas ligados a seguridad, "pero enfrenta desafíos en las fronteras del norte y noroeste contra crímenes transnacionales". . (http://www.lanueva.com/el-pais-impresa/758128/la-triple-frontera-importante-nexo-para-la-criminalidad-y-el-narcotrafico.html).

    masdespiertouba 13 Mayo 2017, 23:11:42 

  • “Diferenció la situación con Brasil, donde resaltó que se realizan importantes inversiones para el control fronterizo, pero que se vieron afectadas por la prioridad del gobierno para garantizar la seguridad durante el Mundial de fútbol. El nuevo comunicado del Departamento de Estado estadounidense vuelve a advertir sobre la influencia de Irán en la región, al igual que lo hizo a principios del año pasado cuando alertó que "Irán ha desafiado continuamente la voluntad de la comunidad internacional y es un Estado patrocinador del terrorismo. "Somos totalmente conscientes de que su presencia en el hemisferio podría tener implicaciones para nuestra seguridad y la de nuestros vecinos", planteó EE.UU. en enero de 2013”. (http://www.lanueva.com/el-pais-impresa/758128/la-triple-frontera-importante-nexo-para-la-criminalidad-y-el-narcotrafico.html). Fuerza Paraguay algún día abrirás tus ojos llenos de honestidad, a pesar de los tremendas guerras y nuestros héroes que la raza paraguaya heroica se ha acabado, pero quedan semillas que darán finalmente sus frutos y el despertar vendrá inexorablemente.

    masdespiertouba 13 Mayo 2017, 23:11:30 

 

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