Figuran 41 empresas en investigación por lavado

Es una investigación abierta en 2014 con ayuda de EE.UU. que ha dormido varios años en la fiscalía. Involucra en una red de lavado a firmas relacionadas entre sí y ligadas a Ricardo Galeano y Walid Sweid. Según informes de inteligencia americana, parte del dinero iba a Hezbollah, organización considerada terrorista. Vicepresidente Hugo Velázquez negó amistad con investigados, pero luego admitió que jugaba fútbol con ellos.