Es una investigación abierta en 2014 con ayuda de EE.UU. que ha dormido varios años en la fiscalía. Involucra en una red de lavado a firmas relacionadas entre sí y ligadas a Ricardo Galeano y Walid Sweid. Según informes de inteligencia americana, parte del dinero iba a Hezbollah, organización considerada terrorista. Vicepresidente Hugo Velázquez negó amistad con investigados, pero luego admitió que jugaba fútbol con ellos.