Fiscales piden explicaciones sobre informes de Seprelad

La titular de la Secretaría, María Epifanía González, tuvo que explicar el proceso de elaboración de informes sobre operaciones sospechosas. El caso en realidad salpica a su antecesor, Óscar Boidanich, quien además de cajonear el caso Messer envió al Ministerio Público un informe donde se excluyó a Cartes.

“La Seprelad nunca esconde absolutamente nada. Yo no quiero hablar de presunción (de manipulación); nosotros hallamos inconsistencias y ya el fiscal va a darle el nombre que corresponda”, indicó González.

Asimismo, la titular de Seprelad se excusó diciendo que no se estudia inmediatamente todos los casos sospechosos, sino solo los que consideran que podrían tener elementos suficientes para ser denunciados ante la Fiscalía. 

“El hecho que haya un reporte de operación sospechosa (ROS) no significa que eso tenga que terminar y que esa persona realmente tenga más indicios”, dijo, explicando que normalmente se requiere más de un ROS para levantar las alertas.

Agregó: “No podemos nosotros por un solo ROS hacer un caso, construir un caso de lavado de dinero; ¿pero qué pasa si viene otro ROS... y otros ROS? Ahí ya se consultan otras fuentes y puede que existan casos donde uno no encuentre elementos suficientes, si no, le estaríamos llenando de basura a la Fiscalía”, insistió.

El fiscal René Fernández, por su parte, indicó que existen dos informes con la misma numeración administrativa, con el mismo objeto pero con contenido distinto. Aseguró que como análisis preliminar podría haber frustración de la persecución penal y otros hechos punibles.

La fiscala Natalia Fúster aseguró que la investigación no está direccionada a una persona, ya que es abierta. “Es contra todas las personas que de alguna forma estuvieron participando en la elaboración del informe remitido al Ministerio Público. Nosotros no podemos decir que está direccionada al exministro o alguna funcionaria específica”, dijo.