Fiscalía indaga a contralor general por enriquecimiento ilícito y lavado

En mayo del año pasado, el entonces ministro de la Seprelad, Óscar Boidanich, puso a conocimiento de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción el Informe de Inteligencia Financiera que concluyó que García, entre el 2012 y 2017, realizó millonarios depósitos en entidades financieras del país, de los cuales no puede justificar el origen de G. 2.942.111.816.

“Se observa gran utilización de efectivo en las operaciones realizadas por la persona analizada”, resalta el documento que fue enviado a la Fiscalía y que nunca se dio a conocer, pese a que se abrió una investigación penal que está a cargo de la fiscala Victoria Acuña.

La Seprelad refiere que “no ha podido observar documentaciones que avalen varias de las transacciones y operaciones realizadas” por el contralor general.

“Teniendo en cuenta los puntos expuestos y la existencia de una investigación penal relacionada a la persona analizada, se pone a conocimiento del Ministerio Público el presente Informe de Inteligencia Financiera”, señala el reporte.

La investigación penal a la que se refiere la Seprelad es el caso en donde García está imputado por el uso de documentos falsos, para justificar la no apelación de un fallo arbitral que condenó a la Municipalidad de Asunción, en donde fue director jurídico, a pagar US$ 3,6 millones a la firma Ivesur en concepto de indemnización.

En el informe se hace referencia a que García fue procurador general, desde setiembre de 2008 hasta junio de 2012. Fue además presidente del Consejo impulsor del Sistema Nacional de Integridad, CISNI. Posteriormente, se dedicó a la actividad privada hasta que fue nombrado contralor general por el periodo 2016-2018.

El documento de la Seprelad fue recibido en el Ministerio Público por la entonces titular de la Unidad de Delitos Económicos, la fiscala adjunta Rocío Cantero, quien asignó para investigar el caso a la fiscala Acuña.

La carpeta fiscal se abrió por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, atendiendo que García ocupó importantes cargos en la función pública como el procurador general y contralor general.

El reporte de la Seprelad se mantuvo en reserva en el Ministerio Público desde mayo del 2018, según los documentos a los cuales tuvo acceso nuestro diario.

Juicio político

García tiene un juicio político pendiente en la Cámara de Senadores. Ya fue acusado por Diputados y la Cámara Alta tiene que fijar fecha para que se pueda realizar el juicio al contralor.

Recientemente, la Corte confirmó la nulidad del procesamiento de García y la validez de la imputación en su contra. Es decir, que el proceso penal contra el mismo solo podrá seguir una vez que sea removido del cargo, atendiendo que el mismo goza de inmunidad.

El contralor ahora está enfrentado con el Ministerio Público, ya que a toda costa quiere auditar la gestión de la fiscala general Sandra Quiñónez, que por su parte no confía en la imparcialidad de García por las casos que tiene la fiscalía en su contra.

Utilización de efectivo

En una parte de su informe, la Seprelad resalta la gran utilización de efectivo en las operaciones realizadas por Enrique García.

Por otro lado, en el reporte remitido por un banco a la Seprelad se refiere que el contralor general no ha proveído las documentaciones que justifiquen el gran movimiento de dinero.

Los movimientos financieros realizados no se ajustan a su perfil transaccional o financiero, según su actividad. Sus depósitos superaron ampliamente su perfil transaccional que era de G. 25 millones.