En abril de 2016 el Dr. Nicolás Leoz Almirón transfiere bajo la figura de “dación de pago” al Dr. Raúl Fernando Barriocanal un inmueble valuado en US$ 872.838.
Se trata de tres pisos en el edificio “Banco do Brasil” (Oliva y Ntra. Sra. de la Asunción) cuyo valor de mercado no superaría los US$ 180.000, según profesionales del sector.
La transferencia se hizo en la escribanía de Mirtha Trinidad y, según la escritura, la operación fue IVA incluido por una supuesta deuda que tenía el exjerarca de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) con el abogado. Es decir, el Dr. Barriocanal debía haber presentado una factura legal por el monto total de la operación que, además de los US$ 872.838, incluía el levantamiento de una hipoteca del inmueble en el Banco do Brasil.
Aparentemente dicha factura jamás fue presentada, hecho que debe responder la escribana Trinidad, y en un juicio por “reivindicación de inmueble” se denuncian todas estas incongruencias.
Ocho meses después los mismos actores realizan una “rectificación de escritura” en la que cambian por completo la figura de la transacción pasando de “dación de pago” a la de “donación” y bajando el precio del inmueble de US$ 872.838 a solo US$ 200.000.
Es decir, 240 días después el Dr. Nicolás Leoz se da cuenta de que no le quiere transferir el inmueble al Dr. Raúl Barriocanal por una deuda sino que le quiere entregar en donación (regalar) en “agradecimiento por su acompañamiento durante muchos años”.
También en ocho meses el valor del inmueble bajó de US$ 872.838 a solo US$ 200.000, lo que, como mínimo, evidenciaría un abierto intento de evadir el pago de impuestos.
Es bien sabido que para cambiar 100 dólares a moneda local en las casas de cambio existe un estricto control de la operación.
Acá, sin embargo, ni la Fiscalía, ya desde la época del fiscal general Javier Díaz Verón, y mucho menos la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad), a cargo de Óscar Boidanich, han realizado gestión alguna para clarificar esta operación y ver si realmente se está ante la comisión de delitos como el lavado de dinero y/o la evasión de impuestos.
US$ 130 millones
Es importante tener en cuenta que la transferencia del bien inmueble del Dr. Nicolás Leoz al Dr. Raúl Barriocanal se realizó en abril de 2016, prácticamente un año después (mayo de 2015) de haber sido imputado y requerido por la Justicia de los EE.UU. por el caso FIFAGate. Actualmente, el extitular de la Conmebol se encuentra con prisión domiciliaria aguardando que la Corte resuelva el pedido de extradición presentado por el gobierno norteamericano.
Se tienen además información cierta de que el Dr. Nicolás Leoz, estando ya imputado por la justicia norteamericana, realizó numerosas otras transferencias de sus bienes, beneficiado por la inacción de la justicia paraguaya, que hasta acá la Fiscalía no realizó una sola acción sobre el mayor escándalo de corrupción que se conoce en la historia del fútbol. La transferencia del Banco do Brasil sería apenas una parte mínima de un millonario lavado de dinero.
Es más, la propia Conmebol concluyó una auditoría forense en la que se detectó el desvío de unos US$ 130 millones durante las administraciones de Nicolás Leoz, Eugenio Figueredo y Juan Ángel Napout.
La misma Conmebol presentó el año pasado denuncia formal (aunque curiosamente en forma innominada) sobre el caso ante la Fiscalía General del Estado, denuncia que hasta ahora “duerme” tranquilamente en algún escritorio.
Es conocido además que la Seprelad lanzó en 2013 el Plan Nacional de Lucha Contra el Lavado de Dinero con acuerdos de cooperación firmados por el BCP, Fiscalía de Delitos Económicos, Senad y otras instituciones del Estado para luchar frontalmente contra el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y otros delitos.
Pero evidentemente nadie hace nada para dar cumplimiento a dicho plan, lo que repercute directamente en la imagen internacional del Paraguay, que así como están las cosas es candidato serio a ingresar de nuevo a la lista “negra” de países no cooperantes con la consecuente caída de la calificación de Riesgo País influyendo en las inversiones.
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