Alrededor de 90 funcionarios aduaneros estarían implicados en la estafa ejecutada con tarjetas de crédito y débito en el Uruguay, que estalló en escándalo en el 2015 al estimarse un perjuicio de US$ 42 millones.
El caso se volvió a mediatizar la semana pasada con una publicación del diario El País del Uruguay, donde se informó que se retoman las indagatorias, después de que el expediente estuviera un año en el Tribunal de apelaciones.
El exdelegado de Aduanas de Paraguay en Uruguay Juan Reinaldo Vera Benítez es el único nombre de un numeroso grupo de funcionarios aduaneros involucrados en el desfalco que saltó a la luz. El mismo es considerado como un protegido del director Nelson Valiente, quien lo mantuvo un buen tiempo en alto hasta que la justicia se le vino encima.
El desfalco se había originado con una falla en el sistema informático de las tarjetas Maestro que hacía una conversión errónea de monedas. Gracias a esta conversión errónea, un selecto grupo de empresarios uruguayos, comerciantes, y un par de extranjeros –entre ellos, el paraguayo aduanero Vera Benítez– hacían millonarias compras con esta línea, que para tener una mayor “rentabilidad”, incluso clonaron la tarjeta.
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La denuncia fue promovida por la firma First Data Uruguay, licenciataria en ese país de las tarjetas Maestro, de Mastercard.
Vera fue imputado por delito de estafa y además fue a prisión. El aduanero llegó a asumir un compromiso de a devolver unos US$ 200.000 a la firma First Data por la defraudación realizada mediante este esquema
Vera Benítez sigue siendo funcionario de Aduanas y percibe un sueldo de G. 13.500.000, según el portal institucional.
El director jurídico de la institución Rubén Vera, al ser consultado sobre la situación de los funcionarios, se abstuvo de responder, alegando que no tiene a mano la información.
Rocío Vallejo, exdirectora de Aduanas que asumió la defensa de los funcionarios involucrados, tampoco brindó información por un “acuerdo de confidencialidad”, según sostuvo. “Solo intermedié una conciliación con la empresa demandante”, dijo. Sobre la cantidad de implicados, afirmó desconocer. “Trabajé con muy pocos, dos o tres”, agregó.
“Magos” ganan tiempo
A diferencia de la justicia uruguaya que mandó tras las rejas a uno de los aduaneros involucrados en la estafa con tarjetas, la fiscalía local sigue demorando imputación contra los “magos” de las finanzas. A casi 4 meses de iniciarse la investigación por enriquecimiento ilícito a 10 aduaneros, no hay mayores avances.
Según explicó el fiscal Federico Espinoza, los fiscales “están pendientes del examen de correspondencia que realiza la Contraloría”. Mientras tanto, los afortunados ganan tiempo para blindarse.