El administrador aduanero Javier Agüero Martínez fue imputado por supuesto enriquecimiento ilícito, y su esposa Cynthia Lorena Agüero Colmán por supuesto lavado de dinero. Así también, fueron imputados por el mismo hecho, el funcionario de Aduanas Francisco Solano y su esposa Cynthia Raquel García.
El primo del diputado Arnaldo Samaniego, de nombre César Daniel Samaniego, y su amigo Miguel Arturo Vysokolán, son otros dos imputados por supuesto enriquecimiento ilícito.
Periódicos cambios de divisas y por montos muy superiores a sus salarios, compra de vehículos de lujo al contado por valores de entre US$ 40.000 y US$ 50.000, cotizados inmuebles, fueron citados entre los hechos que llevaron a la fiscala María Estefanía González a imputar a los 4 conocidos “magos” de las finanzas de Aduanas.
Javier Agüero compró camioneta por US$ 50.000 al contado en el 2014, año en que el aduanero tenía sueldo base de G. 7,5 millones. Según la imputación, el mismo realizaba consecutivos cambios de divisas por montos muy por arriba de sus ingresos demostrados.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
La esposa de Agüero, sin constancia de algún ingreso formal, estrenó en el 2016 una camioneta de US$ 40.000, pagado al contado. En el 2015, la pareja constituyó una sociedad anónima bajo el nombre de “Nataemi”, integrada con G. 800 millones en inmuebles y G. 250 millones en efectivo, que puso la mujer sin registros laborales.
En el caso de Solano Pérez, se confirmó que erigió una gigantesca residencia con un salario que hasta el 2012 era de G. 3 millones y que su esposa Cynthia estrenó vehículo de US$ 90.000, cuando su sueldo era de G. 1.833.300. Adquisición de inmuebles, indemnización, y hasta el vínculo de la esposa a una empresa de automotores, sobrepasan sobremanera los ingresos percibidos por el funcionario, según la imputación.
Los amigos inseparables Samaniego y Vysokolán, comisionados juntos a los puestos claves de control, no pudieron justificar de dónde sacaron el dinero para construir dúplex de G. 400 millones, con el salario mínimo que perciben en Aduanas.
Además, Vysokolán adquirió 3 inmuebles de unos 2.000 m2. El primo de Arnaldo Samaniego, en una sola cuenta a la vista, figura con depósitos y extracciones por monto superior a lo que percibe en un año en la institución.
Samaniego, con salario mínimo, cambió divisas que superan su salario, así también su esposa Celeste Alegre realizaba operaciones de cambio de dinero por importe de US$ 4.800 y US$ 8.500, cuando la pareja tiene ingreso en guaraníes.
Los aduaneros no supieron demostrar el origen de los dólares que cambiaban frecuentemente en casas de cambio, cuando sus salarios son en guaraníes. La fiscala González solicitó a la justicia el embargo de los bienes de todos los imputados y también la inhibición general de vender y gravar bienes, ante las sospechas de enriquecimiento ilícito.