“El tío Mordko”
El mismo Horacio Cartes, siendo presidente de la República, reconoció públicamente que fue Mordko Messer, padre de Darío, quien lo acogió durante “años difíciles”, haciendo alusión a los años en los que estuvo prófugo de la justicia paraguaya por el escándalo de la evasión de divisas.
Fue entonces que se hizo amigo de Darío y comenzaron a hacer negocios juntos, principalmente en cambio de divisas.
Socios I
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Darío Messer fue uno de los socios fundadores de Cambios Amambay SRL junto a Mariano Roque Alonso y César Ignacio Monti Pérez. La empresa fue constituida el 17 de febrero de 1989 en Asunción. Tres años más tarde, la casa de cambios se convirtió en Banco Amambay SA, empresa en torno a la cual se constituyó y fortificó el Grupo Cartes, propiedad de la familia del expresidente Horacio Cartes.
Dinero remesado por Darío Messer desde Brasil es lo que esencialmente movía Cambios Amambay desde Paraguay, relataron testigos del proceso del negocio que conversaron con ABC Color bajo la condición del anonimato.
Las fuentes aseguran que no solo era una operativa de cambio de divisas –con frecuencia de reales a dólares– sino también de “Factory”, como le llaman en Brasil. Empresas que necesitan plata, en determinados momentos y se les presta a muy corto plazo y muy altos intereses.
Socios II
César Ignacio Monti Pérez, uno de los socios fundadores de Cambios Amambay SRL, confirmó que Horacio Cartes fue quien montó la operativa de la empresa y quien daba las instrucciones. Si no figuró en los papeles de la constitución fue porque se encontraba prófugo de la justicia paraguaya por el caso de la evasión de divisas, dijo.
Socios III
Un balance general de Cambios Amambay SRL publicado en 1991 muestra la firma de Ramón Telmo Cartes, padre de Horacio Cartes, junto a la de Darío Messer. Además aparecen varios gerentes del Grupo Cartes ya como directivos de la firma.
El documento echa por piso la versión que quiso instalar el cartismo de que la empresa fue adquirida y no fundada por la familia del expresidente.
Socios IV
“Nunca tuve relación comercial alguna ni fui socio de esa persona”, dijo en julio pasado a ABC Color el presidente de Banco BASA (Banco Amambay), Eduardo Campos Marín, cuando se le consultó si tenía vínculos con Darío Messer. Cuando se publicaron los documentos, aseguró que siempre se supo de la relación del prófugo con Cambios Amambay y con él.
Socios V
Inversiones Tournon SA aparece como propiedad de Darío Messer en una de sus declaraciones juradas. En Paraguay aparece como apoderado Eduardo Campos Marín, presidente de Basa. A principios de la década del 2000, luego de la incautación de un cargamento de cocaína en una estancia propiedad de la empresa, publicaciones periodísticas y la propia Policía señalaban que esa firma era propiedad de Horacio Cartes. Es la segunda empresa en la que ambos coincidían.
Socios VI
Inversiones Tournon SA, vinculada a Cartes y Messer, compró varias de las estancias de la familia del empresario de frontera Fahd Jamil Georges. El mismo Cartes reconoció a ABC Color en 2013 que él se había quedado con las propiedades del brasileño.
Socios VII
Juana Viveros Cartes y Juan Pablo Jiménez Viveros, tía y primo del expresidente Horacio Cartes, aparecen como socios de varias de las empresas creadas por Darío Messer en Paraguay. Las firmas habrían sido utilizadas para hacer circular el dinero que debía lavarse y provenía del Brasil.
Banco BASA
La mayor parte del dinero que Darío Messer declaró de forma legal en Paraguay se encontraba guardado en cuentas del Banco BASA, propiedad de la familia del expresidente Cartes. El mismo banco que el doleiro ayudó a fundar en 1989.
BNF
Messer consiguió abrir cuentas en el Banco Nacional de Fomento presentando apenas una declaración jurada en la que decía estar tramitando su nacionalización como paraguayo. Sin mayores problemas, pudo avanzar con el proceso.
BNF II
El BNF emitió un solo Reporte de Operación Sospechosa (ROS) sobre el actuar de Darío Messer. Entre enero y mayo de 2018, el prófugo superó en 360% su límite de operación permitido.
En lugar de cerrar su cuenta y pedirle explicaciones, el ente se lo permitió y le dejó operar tranquilamente.