CHAI SA pertenece a Darío Messer, “hermano del alma” de Horacio Cartes, y al primo de este, Juan Pablo Jiménez. Documentos oficiales prueban que a través de la cuenta en dólares habilitada por la empresa en el Banco Nacional de Fomento se movieron millones en transferencias internacionales precisamente a partir del 2013, año en que Cartes llegó a la Presidencia de la República.
CHAI SA estaba registrada como agroganadera y no como importadora o exportadora. Los reportes de la Dirección Nacional de Aduanas indican que la empresa sólo realizó una importación. Se trató de un avión usado de la marca Raytheon Aircraft Co., modelo 58, comprado de la empresa Centurión Plus Inc e importado desde Estados Unidos. La transacción se realizó el 29 de setiembre de 2015 y fue por 525.000 dólares. Sin embargo, los documentos confirman millonarias operaciones.
Las transferencias recibidas a esta cuenta de CHAI SA llegaron desde Brasil, Suiza, Islas Vírgenes Británicas, Alemania, Estados Unidos y Luxemburgo. Entre el 2013 y el 2016, fueron un total de 41.825.048 dólares. De ese monto, 35.959.453 dólares fueron enviados por Bizantine Investment.
En el 2014, los documentos indican que CHAI SA solamente recibió transferencias realizadas por Bizantine Investment. Fue por un total de 21.499.672 dólares.
Bizantine Investiment es una de las 3.000 empresas offshore que, según el equipo Lava Jato de Brasil, Darío Messer creó como pantalla para mover dinero lavando, acorde la misma fuente, el 60% del dinero sucio de políticos brasileños.
Entre los años 2015 y 2016, Darío Messer también recibió en su cuenta particular del BNF dinero desde sus cuentas de Bizantine Investment Inc. Fue por 1.065.140 dólares.
Documentos revelan que el beneficiario final de las cuentas bancarias de Bizantine era el propio Messer.
CHAI SA también envió dinero al exterior, aunque en poca cantidad. Fueron 1.145.340 dólares entre el 2015 y 2016.
Los documentos oficiales son contundentes respecto a que las operaciones no tenían justificación aparente; no había documentación que justifique el origen de los fondos transferidos.
Pese a ser llamativas las operaciones, realizadas durante el gobierno de Cartes, Messer nunca fue molestado por la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad), ni por el Ministerio de Hacienda.
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