De esta forma la fiscalía explica cómo se inició la investigación. También señala que Ibáñez se quedó con los cheques de los caseros. “De acuerdo a los informes remitidos por el Banco Itaú, los cheques Serie E Nº 9574108 y Serie E Nº 9574109 fueron depositados en la Cta. Cte. Nº 00042260/6 cargo Banco Itaú, perteneciente al hoy acusado José María Ibáñez, según Nota de Depósito (Itaú) Nº 3314913, de fecha 19 de setiembre de 2013 por parte de su esposa, la Sra. Lorena Del Pilar Plabst de Ibáñez”.
Añade: “Según el citado informe bancario, el cheque Serie E Nº 9574137 fue depositado por el Sr. Néstor Adriano Salinas Cuevas, en la Cta. Cte. Nº 70020258/0 cargo Banco Itaú, cuya titular es la Sra. Lorena Plabst de Ibáñez, para quien presta servicios como chofer hace 14 años a pedido del diputado Ibáñez, realizando dicho depósito conforme Nota de Depósito (Itaú) Nº 3253336 de fecha 3 de octubre de 2013”.