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Privilegiada vista al Puente de la Amistad, en una zona alta y a orillas del río Paraná. Esas son apenas algunas de las muchas bondades del terreno que en diciembre de 2010 fue cedido por la Municipalidad de Ciudad del Este a la empresa Royal Investments SA, propiedad de Walid Amine Sweid y Juan Carlos Sosa Barreto.
El terreno tenía una superficie de 11.887 metros cuadrados y la firma pagó un total de US$ 1.331.344. Es decir, unos US$ 112 por metro cuadrado.
La cesión fue realizada ante la escribanía de Juan Gilberto Orella y fechada el 22 de diciembre de 2010, a días de las fechas de fin de año y cuando habitualmente ya pocos son los trámites que se realizan.
Una serie de irregularidades se detectaron en el procedimiento. Primero: tasaciones de la época le daban un valor de US$ 5.000 el metro cuadrado a la propiedad, es decir, se recibió mucho menos de lo que realmente valía el terreno.
Pero lo más grave de todo es que el señalado terreno no debía ser privatizado, puesto que formaba parte de nueve hectáreas de terrenos que pertenecieron al exdictador Alfredo Stroessner y a su ex secretario privado Mario Abdo Benítez y que fueron expropiados con un fin social en 1990.
En noviembre de 2003, el entonces intendente Javier Zacarías Irún suscribió un compromiso público para la construcción del centro de compras para la reubicación de los vendedores de la vía pública en los inmuebles expropiados.
Sin embargo, gran parte de los terrenos que debían ser utilizados para la reubicación de los llamados “mesiteros” fueron cedidos a empresas privadas. Solo una ínfima parte de las 9 hectáreas fue destinada a ubicar a los “mesiteros”, donde fueron instaladas casillas de 1,5 x 2 metros.
La operación en que se vio favorecida la firma de Walid Amine Sweid y Juan Carlos Sosa Barreto se dio cuando la intendencia de Ciudad del Este era itinerada por el colorado Miguel Ángel Coronel. Sin embargo, fuentes consultadas por ABC Color aseguran que éste era hombre ubicado en el cargo por el clan Zacarías Irún, mientras Sandra McLeod preparaba su candidatura para la jefatura comunal.
El empresario árabe nacionalizado paraguayo Walid Amine Sweid, propietario de la firma que fue beneficiada irregularmente por los zacariistas, es investigado actualmente como el cerebro de un gigantesco esquema de lavado de dinero que operaba desde la capital del Alto Paraná y habría blanquedo alrededor US$ 1.200 millones en los últimos años.
Además de Sweid, otro señalado como cabeza del esquema es el despachante Ricardo Galeano Fariña.
No es la primera vez que estos dos hombres son señalados por sus vínculos con delitos trasnacionales. Ya hace más de una década que el nombre del empresario Sweid fue vinculado con el ingreso ilegal de mercaderías provenientes de China a nuestro país; sin embargo, las causas en su contra nunca prosperaban.
Los últimos casos de supuesto contrabando que salpicaron a Sweid y Galeano Fariña tuvieron lugar en 2013 y 2014.
El 24 de mayo de 2013, el entonces fiscal penal ordinario Marcelino González retuvo 18 camiones y dos furgones repletos de mercaderías provenientes de China Continental. Por orden del fiscal adjunto Alejo Vera, la causa fue remitida al fiscal de Marcas Juan Marcelo García de Zúñiga, quien en cuestión de horas dispuso la liberación de los cargamentos.
El procedimiento le costó el cargo a González, pues fue destituido por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados por intervenir en una cuestión marcaria que no le competía.
El 7 de noviembre de ese mismo año, nuevamente fueron retenidos 110.000 kilos de mercaderías chinas. Había también teléfonos celulares y ropas, presuntamente falsificados. La investigación quedó a cargo del fiscal de Marcas de Ciudad del Este, Carlos Giménez, pero poco o nada avanzó.
Ropas de marca y electrónicos falsificados habían sido encontrados en el cargamento. El 5 de diciembre de ese año se retuvo otro cargamento de 115.000 kilos de mercaderías chinas, consistentes mayormente en celulares de diferentes modelos, sin marcas. La carga fue liberada en apenas horas.
En todos los casos, las mercaderías fueron introducidas al país por la empresa de transporte aéreo Global Logistics Solution SA, perteneciente a Ricardo Galeano y Walid Amine Sweid. Estaban a nombre de las importadoras Fortune International, Michigan, Paraguay Informática, Amanecer Representaciones SA, Vancouver Representaciones SA, GGR SA, Importadora Audi, Paraná Importaciones, Evertek, Grupo Cel Motion SA y La Roma SRL.
Global Logistics Solutions SA es investigada actualmente como la empresa que encabeza el gigantesco esquema de lavado de dinero detectado en Ciudad del Este y que había blanqueado unos US$ 1.200 millones en los últimos años. Así también, fueron intervenidas todas las empresas a cuyos nombres ingresaban las mercaderías de supuesto contrabando y que serían firmas de fachada para las operaciones ilícitas.
En las causas abiertas luego de las intervenciones hechas por denuncias de ingreso de mercaderías chinas supuestamente con marcas falsas, por el aeropuerto Guaraní, no hay procesados. Los fiscales de Marcas en todos los casos terminan liberando los cargamentos.
Denuncias y datos a los que tuvo acceso ABC Color dan cuenta de que la impunidad con la que operaban los supuestos contrabandistas y hoy investigados por lavado de dinero habría sido construida en base a poderosas protecciones políticas.
Sweid y Galeano aparecieron el año pasado en una fotografía durante un viaje al Líbano junto a Hugo Velázquez, el titular de la Cámara de Diputados y quien fue fiscal adjunto durante varios años en Ciudad del Este, donde opera el esquema de contrabando y lavado de dinero supuestamente dirigido por aquellos. Ese viaje había sido gestionado por el embajador paraguayo en el Líbano, Hassan Khalil Dia.
Pero Velázquez no es el único contacto político poderoso y bien ubicado con el actual gobierno que posee Sweid, sino que son varios los hombres fuertes del coloradismo los que tendrían algún tipo de vínculo, cuanto menos “amistoso”, con los componentes del esquema de lavado.
Versiones a las que tuvo acceso este diario dan cuenta de que Walid Amine Sweid es amigo íntimo de Javier Zacarías Irún, uno de los asesores políticos más influyentes del presidente Horacio Cartes, vicepresidente de la ANR, esposo de la actual intendenta de Ciudad del Este, Sandra McLeod, y cabeza de un clan que hace y deshace en esa zona del país.
De hecho, algunas fuentes afirman que Sweid habría sido incluso un importante financista de campañas proselitistas del Partido Colorado en el Alto Paraná, algo que se mantiene bien oculto debido a la inexistencia de una ley de financiamiento político y de transparencia en nuestro país.
Otro nombre que aparece vinculado a Global Logistics es el de Wildo Ramón Almirón Rojas, apoderado de la ANR. Almirón figura como síndico de la firma, de acuerdo a una actualización de la sociedad en 2014, y es otro hombre muy cercano a Velázquez y a Javier Zacarías Irún.
Tanto Zacarías Irún como Hugo Velázquez son dos de los hombres más fuertes del oficialismo colorado y tienen trato directo con el presidente de la República, Horacio Cartes. De hecho, el mismo mandatario aparece en fotografías posando sonriente junto a Sweid.
juan.lezcano@abc.com.py - @juankilezcano
Mañana: Misma rosca, varios negociados