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“Después del avance de esta investigación se estaría confirmando o no que estas personas fueron las responsables. Todos son sospechosos en este estadio de la investigación. Hablar de montos evadidos es muy prematuro, pero puede decirse, grosso modo, que se trata de unos 300 mil millones de guaraníes de impuestos derivados de las facturas”, afirmó González en conferencia de prensa realizada este jueves y recogida por ABC Color.
La titular de la administración fiscal reiteró que tras los allanamientos de estudios contables y locales comerciales que realizan en Ciudad del Este los fiscales de la Unidad de Delitos Económicos, la denuncia se irá extendiendo a otros contribuyentes, por lo que la cantidad de involucrados podría ser mayor de la que inicialmente se detectó.
Por su parte, el fiscal Federico Espinoza comentó que “este es un trabajo bastante arduo. Parece ser que la gente no aprende, o es muy buen negocio emitir facturas falsas. En 2014 varias personas fueron imputadas y fueron a juicio (por producir facturas falsas)”.
“La evasión impositiva tiene un carácter perjudicial. Debemos de esperar todos los trámites, pero tenemos que tener en cuenta que hay varios delitos como la producción de documentos no auténticos, o asociación criminal, o declaración falta. Es importante que esas documentaciones se sometan a análisis”, indicó Espinoza, que tampoco dio nombres.
La primera denuncia realizada por la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) ante el Ministerio Público involucra a unos 285 contribuyentes que habrían participado del esquema para evadir tributos en el Este del país, con una facturación de US$ 270 millones.
Además, la denuncia incluye a 13 contribuyentes que serían los proveedores de las facturas con contenido presumiblemente falso, así como también a dos contadores que formarían parte del esquema.