Según un informe realizado por el Banco Nacional de Fomento sobre las operaciones de Darío Messer, se habían transferido unos US$ 4.900.000 desde CHAI SA, propiedad de dicho empresario, hasta una cuenta de la entidad de valores Puente Casa de Bolsa SA, a través del banco Itaú.
Lea más: Messer movió US$ 10 millones en un solo día en el año 2015
“Es sujeto obligado y tiene que reportar a Seprelad”, confirmó esta mañana María Epifanía González, titular de dicha institución, ante la consulta de si las casas de bolsas y valores están obligadas a reportar movimientos bancarios sospechosos. No obstante, hasta el momento no se ha hablado de la existencia de algún reporte realizado por Puente Casa.
En ese sentido, González también señaló que enviaron a la Comisión Nacional de Valores un proyecto de normativas a fin de "hacerlas más eficientes", puesto que detectaron algunas "necesidades de mejora".
En otro momento, la titular de Seprelad también habló de los preparativos con miras al examen del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que se realizará en 2020. Señaló que la visita de prueba se hará entre mayo y octubre, "pero la preparación hay que hacerla mucho antes", acotó.
Lea más: Estudiarán proyectos antilavado
La comisión bicameral de investigación del caso Messer se encuentra tomando las comparecencias de funcionarios y exfuncionarios de órganos del Estado, que están, o deberían haber estado, a cargo del control de transacciones financieras y lavado de dinero en relación con el caso “hermano del alma” de Horacio Cartes.
Lea más: Messer hizo circular más de US$ 40 millones en el BNF
Ayer, el titular del Banco Nacional de Fomento (BNF), Daniel Correa, responsabilizó a la Seprelad por no tomar medidas ante el reporte de operaciones sospechosas de Darío Messer realizadas por su entidad en el año 2015.
Asimismo, Jorge Querey, integrante de la comisión, dijo que Messer logró crearse una cuenta en el BNF en octubre del año 2011, utilizando apenas una contraseña de que su cédula estaba en trámite. Indicó que no tienen un monto exacto del movimiento dentro de dicha entidad pero los certificados mencionan unos US$ 40 millones.
También dijo que las empresas Matrix Reality y Chai SA, propiedad de Messer, adquirieron bonos emitidos por el Estado paraguayo por US$ 5 millones cada uno.
Lea más: Compró bonos del Estado