La Contraloría General de la República (CGR) constató atrasos en la registración del devengamiento en concepto de venta de bienes varios y recargos por un importe total de G. 821.606.610. El periodo auditado corresponde al 1 de enero al 30 de setiembre del 2015.
El periodo auditado por la Contraloría en la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) fue desde el 1 de enero hasta el 15 de setiembre de 2015. Los auditores de la CGR constataron una diferencia de dinero por un importe total de G. 357.315.562, que surge por la falta de emisión de documentos de respaldo por parte de la Seprelad en concepto de cobros por capacitación y canon.
También se constató una diferencia de G. 316.937.628, entre el saldo expuesto en el Extracto Bancario del Banco Nacional de Fomento y el Mayor Contable de Ingresos. Esta es una falla administrativa, según el informe.
"La Seprelad según los auditores, también registró diferencias por un importe total de G. 323.882.127, entre los saldos de las cuentas que componen el Activo de Uso Institucional expuesto en el Balance de Comprobación de Saldos y Variaciones y los importes dentro del inventario de Bienes de Uso", reza el informe de la CGR.
La Seprelad es un ente que se dedica a combatir el lavado de dinero. Sus autoridades, encabezadas por Óscar Boidanich, arguyen que es un organismo de inteligencia. Su efectividad es duramente cuestionada por un informe del Departamento de Estado de los EE.UU., que aseguran que Paraguay es uno de los mayores centros regionales para los crímenes financieros, entre los que se cuenta el contrabando y el lavado de dinero.