Investigadores brasileños tienen evidencia de la relación entre el amigo de Cartes y Simón Falic. Falic aparecía como principal inversionista del proyecto de hotel-casino en el predio de ANNP. En el mismo participaban Gustavo Leite y gente del círculo directo de HC y Javier Zacarías Irún. A Darío Messer se lo busca como pieza clave en el lavado de dinero proveniente de los sobornos.