Auditorías que se hicieron en la Conmebol determinaron que hubo desvíos por US$ 128.676.597 en tres administraciones desde 2000 hasta 2015. Los sindicados como los autores fueron Nicolás Leoz, Eugenio Figueredo y Juan Ángel Napout. De todos ellos fue Leoz el que más años estuvo al frente de la entidad: desde 1986 hasta 2013.
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El abogado Granada Salaverry, quien representa a la Conmebol por orden del actual presidente, Alejandro Domínguez, dijo que los desvíos de dinero a cuentas personales o por pago de servicios que no tienen respaldo documental constituían un modus operandi dentro del ente rector del fútbol sudamericano.
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Este dinero se transfería a través del Banco do Brasil en Asunción. “Lo que sorprende es el modo de operación del banco”, expresó el profesional, que cuestionó los casi nulos controles de este banco para con Leoz, Figueredo o Napout. “El arriero peró (pobre) es el que es investigado en este país”, indicó, ironizando sobre la casi nula supervisión de los organismos de control nacionales sobre el dinero transferido.
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El informe de la auditora internacional Ernst & Young revela que, entre los años 2000 y 2010, Nicolás Leoz (1986-2013) transfirió fondos de dos cuentas bancarias de la Conmebol a dos de sus cuentas bancarias particulares vinculadas a él, directa o indirectamente, por un monto total de US$ 28.251.070.
La auditoría asimismo revela que se transfirieron fondos de la Conmebol a cuentas no identificadas por US$ 33.280.000, entre los años 2000 y 2004.
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También se delatan pagos a empresas denunciadas en Estados Unidos por supuestos delitos de soborno, fraude y lavado de dinero, por US$ 58.025.527, entre los años 2001 y 2015. Otro monto de US$ 10.420.000 se habría desviado, donde la Conmebol dio instrucciones a terceros para pagos a empresas denunciadas en Estados Unidos por supuestos delitos de soborno, fraude y lavado de dinero.
La denuncia presentada por la Conmebol se encuentra en el Departamento de Admisibilidad de la Unidad Especializada de Delitos Económicos.