“La secretaría antilavado del Uruguay está investigando ahora al grupo económico del presidente electo de Paraguay, que se llama Horacio Cartes, por haber entregado billetes de contrabando en el aeropuerto de Montevideo. Esto yo lo dije en 2005, en Montevideo. Ahora se confirmó. Tardaron siete años, pero ahora se confirmó”, dijo Lanata sobre el final de su programa “Periodismo para todos”, emitido por el Canal 13 de Argentina.
El programa del domingo trató sobre ‘la ruta del dinero K’, que implica el supuesto lavado de dinero de parte de personas cercanas al entorno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Lanata entrevistó a quien fuera secretaria del expresidente Néstor Kirchner, Mirian Quiroga. La mujer fue asistente del exmandatario hasta 2007.
Según Radio Uruguay, el Banco Amambay usaba como una ruta a ese país para lavar dinero. El efectivo iba a España y Estados Unidos, según el periodista Walter Pernas, en un programa llamado de Ocho a Diez.
Días atrás, una publicación del diario argentino Perfil afirmaba, basado en informes de la Administración Federal de Ingresos Públicos, que los cigarrillos de Tabesa –del Grupo Cartes– equivalían al 45% del total de los incautados en un año en la Argentina.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
La AFIP afirma que entre 2012 y 2013, la Aduana argentina incautó 290.000 paquetes de cigarrillo de la marca Rodeo, producida por Tabacalera del Este S.A., una de las tantas empresas de Cartes.
Documentos del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación también mostraron que el banco Amambay, del Grupo Cartes, abrió un banco offshore en las Islas Cook en 1995, en ese entonces considerado un ‘paraíso fiscal’.
Cables de Wikileaks dados a conocer entre 2010 y 2011 también revelaron que Cartes fue investigado por lavado de dinero en una operación llamada “Corazón de piedra”. La embajada estadounidense, como en todo el mundo, declinó a dar su versión en ese caso.