2. Los efectos económicos del lavado de dinero: Existen estimaciones que calculan el monto del lavado de activos entre US$ 500.000 millones y 1.000.000 millones de dólares por año. El Fondo Monetario Internacional ha calculado que el lavado de activos tiene un valor de entre el dos y el cinco por ciento del producto bruto del mundo.
Como bien se detalla en la página oficial de la UIF (Unidad de Inteligencia Financiera), el término “lavado de dinero” se refiere a las actividades y transacciones financieras que son realizadas con el fin de ocultar el origen verdadero de fondos recibidos, o dar un manto de legalidad al dinero proveniente de actividades ilícitas.
Hasta ahora la criminología no ha logrado probar que la pena de prisión sea más eficaz en generar más bajos niveles de reincidencia que otras sanciones... “En los últimos años se ha llegado a un hallazgo muy interesante que podría denominarse ‘teoría de la indiferencia o de la alternancia de las sanciones’”.
