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En la audiencia en la cual el juez ordenó la pericia de las firmas de los gerentes de los bancos BBVA, Sudameris, Regional y Continental, la agente del Ministerio Público manifestó su acuerdo con la ampliación de la pericia con relación a los gerentes, oficiales de cumplimiento y otros.
Sin embargo, ayer apeló la decisión que en su momento consintió. Este hecho llamó la atención a los defensores de los imputados, que en su mayoría son personas de escaso recurso económico.
Giménez alega, entre otras cosas, que el magistrado no tiene la facultad para ampliar la pericia.
La abogada Mirna Kuchenmeister, defensora del imputado y prófugo Felipe Ramón Duarte, dijo que llama la atención que la fiscala no quiera investigar a los empleados de los bancos, que con su firma avalaron el envío irregular de US$ 370 millones al exterior, en el 2011.
“La fiscala, más que representante de la sociedad, se convierte en defensora de los gerentes de los bancos. De hecho, es llamativo que hasta ahora no haya imputado a los empleados de las entidades, ni a los terceros que enviaron los dólares, usando a las empresas ficticias”, dijo la letrada, quien insistió en que el Ministerio Público hasta ahora solo procesó a gente de escaso recurso, que fue utilizada para realizar los depósitos en los bancos.
Cada uno de los cuatro bancos, por otro lado, en una nota remitida al juez, señaló que ya entregaron los documentos a la Fiscalía.
Independientemente, los abogados Ricardo Preda, Rocío Vallejo (ex fiscala) y Rodrigo Yódice se entrevistaron con el juez y la fiscala Giménez.
Preda estuvo con asesor externo del Sudameris; Vallejos por el Regional y Yódice por el BBVA.
Los gerentes de las sucursales de Ciudad del Este de los bancos Sudameris, BBVA, Regional y Continental eran los que negociaban con Felipe Ramón Duarte, sindicado como el creador de las empresas ficticias, que remesaron más de 370 millones de dólares al exterior en 2011. Así había declarado ante la fiscala Giménez el imputado Alcides Ramón González Bazán, quien aparece como presidente de la firma ficticia Manhattan. El encausado, en su indagatoria, detalló el esquema de lavado y complicó la situación de los gerentes de bancos, oficiales de cuenta, de cumplimiento, etc.
Según la imputación de la fiscalía, Felipe Ramón Duarte, en la Consultora Manager, creó las empresas ficticias, las cuales remesaron los dólares a través de los cuatro bancos, que fueron sancionados por el Banco Central al comprobarse que incumplieron la ley que previene el lavado de dinero.
Todo comenzó con el allanamiento de la casa de cambios Forex, sucursal Ciudad del Este, explotada por el chino Tai Wu Tung, también imputado y prófugo de la justicia.
La casa de Cambios Forex Paraguay, de Gustavo Céspedes, quien otorgó irregularmente una franquicia, fue sancionada por el Banco Central con la clausura.
Los directores de dicha casa también fueron sumariados por el BCP.