27 de enero de 2023

Comisión Bicameral de Investigación (CBI)

El titular de la Comisión Bicameral de Investigación del Congreso, Jorge Querey (c), con los senadores Hugo Ramírez, Jorge Ávalos, Juan Afara y Basilio Núñez, miembros de la comisión.

Fiscalía ya tiene informe de la Comisión Bicameral de Investigación sobre lavado de dinero y delitos conexos

El senador Jorge Querey (FG), presidente de la Comisión Bicameral de Investigación (CBI), indicó que ya se hizo la remisión del informe sobre lavado de dinero y delitos conexos ante el Ministerio Público hace ocho días. Aunque se mostró dubitativo ante la gestión de la fiscal Sandra Quiñónez.

El tráfico ilícito de productos derivados de cigarrillo tendría una supuesta vinculación con varias tabacaleras, atendiendo sus sospechosos movimientos, según concluye la CBI.

CBI detalla otros supuestos vínculos de tabacaleras con el lavado de dinero

Legisladores se reunieron ayer con el enviado anticorrupción de EE.UU. Richard Nephew (izq.). El emisario se mostró interesado en el proceso de elección del próximo fiscal general del Estado.

Entregan informe de CBI que detalla las dudosas transferencias de Tabesa

Los cigarrillos paraguayos de contrabando incautados en una patrullera de la Policía Militar de Brasil.

PCC usa a Paraguay para maximizar sus ganancias, dice Comisión Bicameral

El Operativo “Arai 2”, que debía ser la continuación de “A Ultranza PY” lleva cuatro años paralizado, según el informe de la Comisión Bicameral de Investigación antilavado.

Fiscalía no avanza hace cuatro años en caso sobre el hampa, según CBI

El titular de la Comisión Bicameral de Investigación del Congreso, Jorge Querey.

Querey niega que investigación de CBI sea “injerencia” del Congreso en asuntos del Poder Judicial

El senador Jorge Querey, presidente de la Comisión Bicameral de Investigación que recientemente presentó un informe que señala supuestos vínculos del expresidente Horacio Cartes con el crimen transnacional, defendió el trabajo de los miembros de la Comisión como un derecho constitucional, luego de que una cuestionada fiscal dijera que se trata de injerencia.

Los fiscales de UDEA Liliana Alcaraz y Osmar Legal, encargados de la investigación contra Horacio Cartes por lavado de dinero y contrabando.

Fiscalía afirma que no recibió el informe sobre Horacio Cartes de CBI

Desde el Ministerio Público informaron que hasta hoy no recibieron reporte alguno elaborado por la Comisión Bicameral de Investigación (CBI), del Congreso Nacional, relacionado al expresidente de Paraguay Horacio Manuel Cartes Jara en cuanto al supuesto lavado de dinero.

Horacio Cartes, dijo que “tiene muchas ganas” y aseguró que lo “tienen que matar”, si quieren sacarlo de la cancha.

Para Cartes, el informe de CBI es “posición política” y menciona acusaciones sin sustento

El abogado Pedro Ovelar, representante legal de Horacio Cartes, señaló que su cliente rechaza el informe de la CBI de lavado de dinero porque considera que desprende una “posición política”. También alegó que está “plagado de errores” de interpretaciones y las acusaciones mencionadas no tienen “sustento fáctico”.

Horacio Cartes, expresidente declarado como "significativamente corrupto" por EE.UU.

Horacio Cartes es jefe del tráfico de cigarrillos y presunto lavado para la CBI

El expresidente de la República Horacio Cartes es “el jefe de una extensa red de tráfico de cigarrillos y presunto lavado de dinero”, según la conclusión del informe final de la Comisión Bicameral de Investigación (CBI) de Lavado de Dinero, que leyó su titular el senador Jorge Querey (FG).

Tributación afirma que la CBI puede solicitar datos vía judicial

El viceministro de Tributación, Óscar Orué, respondió las críticas de la Comisión Bicameral de Investigación de lavado de dinero y sostuvo que no puede brindar datos específicos de los contribuyentes. No obstante, aseguró que aclaró que puede responder a la solicitud si accionan judicialmente.