Está pendiente de tratamiento un proyecto de Ley para extender el plazo de presentación sin multa para el registro de Beneficiario Final, una nueva disposición para la prevención de lavado de dinero que entró en vigencia este año, en plena pandemia. El no cumplimiento de este requisito expone a las organizaciones a millonarias multas y hasta la cancelación de cuentas corrientes y del RUC.

Gestiones virtuales como el registro de beneficiario final permitieron procesar unas 30.000 solicitudes desde febrero.

30/9/2020 23:49

Entes ya deben exigir registro de beneficiario final, por disposición de Seprelad

El registro de beneficiario final se tramita 100% digital, en la página de la Abogacía del Tesoro. El no cumplimiento expone a fuertes multas, advierten.

22/7/2020 19:02

Vence plazo para registro de beneficiarios finales y ya están rigiendo las multas