El encuentro se realizó en el Instituto BCP, a cargo del consultor internacional Alejandro Montes de Oca, quien desarrolló aspectos propios de la “4ª ronda de evaluación país”. Paraguay se encuentra actualmente en medio de una evaluación internacional sobre su nivel de cumplimiento de las normativas sobre el control y erradicación del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo y buscará salvarse de la lista gris de países no cooperantes. A finales del año pasado salieron nuevas disposiciones que buscan reforzar el nivel de lucha por lo que las entidades requieren de estas capacitaciones para un mejor cumplimiento.