Salta lista de empresas investigadas por megaevasión en Ciudad del Este

Varias importantes compañías de diversos rubros aparecen en la nómina de empresas investigadas en torno a la presunta megaevasión descubierta en Ciudad del Este. En la lista, a la que tuvo acceso nuestro diario, figuran un total de 285 empresas. Entre las mismas se tiene, incluso, el nombre de la Fundación Tesãi, una organización del área salud vinculada a Itaipú .

La referida nómina está detallada en el orden de allanamiento dada a los fiscales del caso, encabezados por el agente Luis Piñánez, e incluye por ejemplo, además de la Fundación Tesãi, a firmas del nivel de Distribuidora Gloria SA, Paraguay Refrescos SA, La Consolidada SA de Seguros, Zancor Seguros y La Mercantil del Este SA, así como empresas como Nave Shop SA, Importadora Audi SA, Company Group SA, Tigers del Este SA, Intercargo Expreso SA, Mega System SRL y Digital Star SA, entre otras.

Para ver la lista completa se puede acceder a nuestra página del ABC digital: www.abc.com.py, donde se publican hoy los nombres de las 285 firmas bajo investigación fiscal por la megaevasión.

Según el Ministerio Público, las mismas están afectadas por la causa N° 09/16, caratulada como “investigación fiscal sobre producción de documentos no auténticos, evasión de impuestos y asociación criminal”.

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En el marco de esa carpeta fiscal también son investigados los contadores Ignacio Urbieta Cantero y Alfredo Brítez González, sindicados como presuntos cerebros de la falsificación y comercialización de documentos contables para evasión de impuestos.

La carpeta fiscal de investigación se formó después de que la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) interpusiera una denuncia sobre el resultado de seguimientos administrativos a facturas y documentos contables de empresas que operan en Ciudad del Este.

La denuncia permitió a la fiscalía organizar los allanamientos que se ejecutaron el martes último mediante la intervención de oficinas de dos estudios contables pertenecientes a Urbieta Cantero y Brítez González.

FIRMAS INVESTIGADAS

1 COMPANY ELECTRONICS S.A

2 MICRO CHIPS SOCIEDAD ANONIMA

3 FENICIA GROUP S.A..

4 STYLE ARTS XTR AS SOCIEDAD ANÓNIMA

5 BEGA IMP. EXP. S. A.

6 SERENA GROUP SOCIEDAD ANONIMA

7 GAMETEC S A.

8 PMCE ATC II SRL

9 CELO TECH S.A.

10 MELANCAR SA

11 LA ROMA S.R.L.

12 PONTO COM MEGASTORE SOCIEDAD ANONIMA

13 WE BUY SOCIEDA ANONIMA

14 ARCHIE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

15 BLUE SKY SA.

16 WORLD GAMES S.A.

17 IMPORTADORA JR S.A.

18 M.A.G. IMPORT S.R.L.

19 BEST WEST S.A.

20 OREL S.R.L.

21 NEW COMPANY S.A .

22 TENUG INTERNACIONAL S.A.

23 HE GAMES IMPORT S.R L.

24 MUNDIAL GLOBAL HG IMPORT EXPORT SOCIEDAD ANONIMA

25 IMPL.:ITADORA AUDI S.A.

26 G.T. GIGATRONIC S.A .

27 CASA CURITIBA S.R.L.

28 ÑANDUTI REPRESENTACIONES S.A.

29 COM S.A.

30 JR S.R.L. .

31 VICTORIA SERVICE SOCIEDAD ANONIMA .

32 JTEC INFORMATICA S.A

33 DIGITAL LIFE S. A.

34 BRASPY SOCIEDAD ANONIMA.

35 ELCOS SOCIEDAD ANÓNIMA .

36 CINFPRO S.A.

37 HITOY SOCIEDAD ANONIMA .

38 MERLIN INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA .

39 BAMBA SOCIEDAD ANÓNIMA .

40 HADES COMPANY S.R.L. .

41 SOUTHFORK HOLDINGS S.A.

42 EMAP S.A.

43 EXECELLENCE IMPORT SOCIEDAD ANONIMA .

44 HIDROBOMBAS SRL.

45 RONIX S.R.L. .

46 PONTO COM S.A.

47 SOLUTIONS TWO GO SOCIEDAD ANONIMA

48 MLIH S.R.L.

49 ALWAYS LIGHT S.A.

50 GRUPO GENERAL SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA.

51 LUJAGRI S.A.

52 GIGATROMC SOCIEDAD ANONIMA .

53 HD TRADING IMPORT EXPORT SOCIEDAD ANONIMA .

54 LIZ MARIA CAROLINA MARTINEZ BAREIRO .

55 IMPORTADORA TERE SOCIEDAD ANÓNIMA.

56 SOTA S.R.L.

57 AUTO ESPORTE S.A .

58 POSITIVE PEOPLE SOCIEDAD ANONIMA

59 V&G SOCIEDAD ANONIMA.

60 KENTUCKY SOCIEDAL ANONIMA

61 TRONQUITO SOCIEDAD ANONIMA

62 MPS SERVICE CENTER S.A.

63 MAYA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA .

64 BRISA DEL ESTE S.A.

65 BRUNO AUTOMOTORES S.A.

66 VERONA S.R.L.

67 G & J IMPORT EXPORT S.A.

68 COMPANY GROUP S. A.

69 KC CONSTRUCTORA Y ADMINISTRADORA SRL

70 ZIAD

71 SHINE SOCIEDAD ANONIMA.

72 AAM SOCIEDAD ANONIMA.

73 FERRARI CUBIERTAS SRL .

74 DUBLIN SOCIEDAD ANONIMA .

75 ALLIANZ S.A.

76 TIGERS DEL ESTE S.A.

77 CELL MOTION SOCIEDAD ANONIMA & CIA S.A.

78 GOURD INTERNACIONAL LTD SOCIEDAD ANONIMA .

79 PCIZZI S.A.

80 AMORIM & CIA

81 DIGITAL GAMES S.R.L.

82 SERVICIOS GENERALES S.R.L.

83 YOON CHUF

84 SERVICE ORIA SOCIEDAD ANONIMA

85 DIFERE CONSULTORA SOCIEDAD ANONIMA

86 INTERCARGO EXPRESO SA

87 HOME CELL S.A

88 LARIS S.R.L.

89 UNISHOP SOCIEDAD ANONIMA

90 TOP TECH S.A.

91 SIGMA SRI (USUARIO ZONA FRANCA)

92 RODICAR SRL

93 CENTRO DIGITAL ELECTRÓNICOS S.A.

94 CELLULAR SA

95 LUIZ CARLOS

96 FEEL TRADING SOCIEDAD ANÓNIMA

97 MAR & MAR GROUP S.A

98 ESPAÑA INFORMATICA SA

99 SPALTEC SOCEDAD ANONIMA

100 SMARC COM SRL

101 MAYA SOCIEDAD ANONIMA

102 TRANSPORTADORA BINACIONAL SRL

103 ASIAMERICA S. A.

104 DP INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA EMISORA DPSAE

105 NABIL HUSSEIN

106 AGRICOLA DIMAGRO SOCIEDAD ANONIMA

107 TUDOLIVRE COM SOCIEDAD ANONIMA

108 WORLD OF ELECTRONICS S. A.

109 PROVISION 7X+ SOCIEDAD ANÓNIMA

110 CASA VITORIA S. A.

111 GRUPO CELL MOTION S.A

112 GERARDO FERNANDO ROTELA GUARAGNA

113 ARFA CONSTRUCCIONES SOCIEDAD ANÓNIMA

114 BASSEMA ABDALLAH

115 SANTA CRUZ SA

116 BRASIL.COM SRL

117 FRANCISCO JAVIER

113 CARLOS JOSE BLANCO MENDOZA

119 ZHIFANG ZHANG

120 ICOMPY SA.

121 EN VISTA SOCIEDAD ANONIMA

122 COBRANOVA S.R.L.

123 TULIPA ROSADA S.A..

124 PLANETA SHOP S.A.

125 MOHAMAD

126 PRIME ELECTRONICS S. A..

127 GRUPO TECNOBRAS SOCIEDAD ANONIMA

128 ALI HASSAN

129 SOUNDATA SA

130 DRAGON SOCIEDAD ANONIMA

131 MIDIA STAR SOCIEDAD ANONIMA

132 UNIVERSAL GAMES SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

133 BETEL S. R. L.

134 SUPER PRIMAVERA S.A

135 NUR SA

136 CASA 3C S.R.L

137 PRO PACK S.A.

138 ZAPY SOCIEDAD ANONIMA

139 A.T.O.M. ADVANCED TECHNOLOGY OLYMPIC MANAGEMENT S.A.

140 GROUP SIRIUS SOCIEDAD ANONIMA

141 MONACO TRADING S.R.L

142 PRO DIGITAL S.A.

143 RIGSTAR S.A.

144 CITYCENTER S.R.L.

145 AUDIO PHONE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

146 ARMAZEM CENTRAL S.A.

147 DIGIWORLD S.A.

148 KING TEX S.A.

149 NEW FARMING SOCIEDAD ANONIMA

150 DANTAS ELECTRONICOS S.R.L.

151 ABRAS AHMAD

152 BRASILIANA S.R.L.

153 BIJEL SOCIEDAD ANONIMA

154 AURORA TRADING S.A

155 SYRAH Y CIA. S.A.

156 DANIELA SOCIEDAD ANONIMA

157 STUDIO CENTER S.A.

158 ALI

159 QUEEN ANNE SA

160 LION'S SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

161 VINOLIA SOCIEDAD ANONIMA

162 LEADER TECH SA USUARIO ZONA FRANCA

163 MICHELLE SOCIEDAD ANONIMA

164 CHAI SOCIEDAD ANONIMA

165 MAR DEL PLATA S.R.L..

166 JIREH S.A.

167 PUNTO CELL S.A

168 ABC CENTER SOCIEDAD ANONIMA

169 TODO REGALO Y MUCHO MAS S.R.L.

170 EXTRA CELL SRL

171 C. IMPORTADORA SOCIEDAD ANONIMA

172 MOSAICO INTERNATIONAL BUSINESS SA

173 CUSTODIA SA

174 AGROPECUARIA BUSANELLO S.A.

175 INTERCOMEX S.A

176 NESTOR DEJESUS

177 CITY GAMES S.R.L.

178 NPARTS S.A.

179 M. R. L. GROUP SOCIEDAD ANÓNIMA

180 MUNDO SONY S.R.L.

181 RELOJERIA MINI SHOP SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA.

182 FRANFER SOCIEDAD ANÓNIMA

183 HT S.A.

184 PLAY CELL SOCIEDAD ANONIMA

185 FRONTIER S.A.

186 FARMACIAS BRASIL S.R.L.

187 FUNDACION TESAI

188 CAROL SHOP S.R.L..

189 ATACADO VICTORIA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA.

190 DIGITAL STAR S.A.

191 SUPER GAMES S.A.

192 MIL Y UNO SOCIEDAD ANÓNIMA

193 MAHMOUD KHALIL

194 ON LINE EMPRENDIMIENTOS S.R.L.

195 NIZAM FOUAD

196 CARIMA SA

197 MEGA SYSTEM SRL

198 MICRO COMPANY S.A.

199 PLAY IMAGEM SRL

200 MILAD TAWFIK

201 SANCOR SEGUROS DEL PARAGUAY S.A.

202 DANIEL DALCIO BONILLA GRAU

203 ALDA IDALINA

204 TECHNO DIGITAL S.A.

205 VICTORIA EVOLUTION SOCIEDAD ANONIMA

206 INFO TECH S.A..

207 TELECOM IMP. EXP. SA

208 SG SPORT GAMES S.A.

209 KINGSTON CEN TER SOCIEDAD ANONIMA

210 MUNDO DIGITAL S. A.

211 MUSIC STORE S.A.

212 EL SADA SOCIEDAD ANONIMA

213 BLESSA IMPORT S.A.

214 ETERNITY S.R.L.

215 ERAS GROUP SRL.

216 M.T.T. S.A. (USUARIO ZONA FRANCA)

217 MEGA FREE MARKET SRL

218 SUNTEC COMPANY SOCIEDAD ANONIMA

219 TIGRE PARAGUAY SA

220 AUSTIN CENTER S.A.

221 AURORA IMPORT EXPORT S.R.L

222 MTECH S.R.L.

223 SKY SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (USUARIO DE ZONA FRANCA)

224 TEXCEL S.R.L.

225 KOA SOCIEDAD ANONIMA

226 HSIU YING

227 TECHNOLOGIES DEVELOPMENT OF PARAGUAY (TDP) S.A.

228 KEMSA COMERCIAL INDUSTRIAL SA (KEMSA C.I.S.A.).

229 AMERICAN STAR S.R.L

203 PRIMAVERA S.R.L.

231 YU CHIH

232 NADO SOCIEDAD ANONIMA

233 CONSTRUCTORA ACARAY S.A

234 IMPORTADORA AMERiCAS S.A.

235 NAVE SHOP S.A.

236 FAUZE HASSAN

237 VAIO DIGITAL S.A.

238 HOAHI SOCIEDAD ANÓNIMA

239 RELOMA S.R.L

240 STAR S.R.L.

241 PAMANAQ REPRESE NTACIONES S.A

242 KARRY S.A.

243 MARA REGINA KLEIN

245 KING DIGITAL S.A

246 DISTRIBUIDORA GLORIA SA

247 PARAGUAY REFRESCOS SA

248 DIGITAL WORLD S.R.L.

249 L GIS SRL.

250 ERNESTO PABLO ABRAHAM ALVAREZ

251 CENIT SOCIEDAD ANONIMA DE SEGUROS

252 GRAN AMERICA IMPORT EXPORT SA

253 GHALEB MOHAMAD

254 REGIMIENTO 8 SA

255 ESPAÑA SRL

256 COETI S.R.L.

257 NOVARA SA

258 LA CONSOLIDADA SA DE SEGUROS

259 NASSER CUBIERTAS SA COMERCIAL E INDUSTRIAL

260 ROEMMERS SACI

261 DIAGRO SA

262 MERLIN S.R.L.

263 CONSTRUCTORA KC S.A

264 MASTER ING. S.A.

265 PREMIER TECHNOLOGY S.R.L

266 JOAYU S.A.

267 AR1MAR SA

268 SOL TINTAS SA

269 TECNICAS DE INGENIERIA CIVIL S.R L. TECINCI S.R.L.

270 MAREA SRL

271 COMPUSAVER SA

272 MMR ELECTRICIDAD SOCIEDAD ANONIMA

273 QIN YIN AMERICA S.A.

274 PARAQVARIA SOCIEDAD ANONIMA

275 ABS MONTAJES SA

276 MARCOS ROMAN SOCIEDAD ANONINA

277 KUATIAPO S.A.

278 IMPAR PARAGUAY S.A.

279 LA MERCANTIL DEL ESTE SA

280 MERCOTEC S.A.E

281 AUTORREPUESTOS YPACARAI S.A.

282 LUMINAR SOCIEDAD ANONIMA

283 INSTITUTO CRISTIANO INTERACTIVO S.R.L.

284 FUJII DAVALOS S.A.

285 SONIA ELIZABETH AQUINO SANTANDER

 

PROVEEDORES INCONSISTENTES

1 NELSON FLORENTÍN PORTILLO

2 ALBERTO RAMÓN ORUÉ

3 ISIDORA TERESA BERNAL

4 FREDY ESCOBAR

5 BERNARDO MARECO

6 VICTORINO ENCINA

7 GENCIANO MEZA

8 COMPANY ELECTRONIC SA

9 LILIANA MABEL AYALA

10 ANÍBAL CANDIA ARELLANO

11 TRANDING INTERNACIONAL SA

12 RT IMPORT EXPORT SA

13 MARÍA ESTELA RAMÍREZ GALEANO

 

CONTADORES EN LA MIRA

1 IGNACIO URBIETA CANTERO

2 ALFREDO BRÍTEZ GONZÁLEZ

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