Tampoco los empleados de los bancos que avalaron las operaciones irregulares fueron incluidos en el proceso, en donde solo están imputadas personas de escasos recursos que fueron usadas por los que se beneficiaron con el esquema.

Estos son los dos puntos más criticados a los fiscales que tienen a su cargo el proceso y que ya acusaron a Sady Caríssimo y Nilsa Romero de Duarte. La primera, de escasos recursos, figuraba como presidenta de la firma ficticia Strong.

Nilsa Romero es la esposa de Felipe Ramón Duarte y aparecía como contadora en muchas de las empresas de portafolio.

Los fiscales que tienen a su cargo el caso son Juliana Giménez, Marcelo García de Zúñiga, Carlos Giménez y Zunilda Martínez.

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El Ministerio Público alega que faltan diligencias, entre las cuales se menciona la pericia financiera contable de los documentos incautados en los allanamientos.