Según la investigación, el sindicado ingresó al país por Pedro Juan Caballero el 14 de junio de 2011, bajo la identidad de Sergio Guillermo Franco Amaro, un supuesto hombre de negocios ecuatoriano nacionalizado español. Los agentes de Interpol-España confirmaron de la falsedad de su identidad poco después de materializarse su detención en San Bernardino, el 16 de enero pasado, tras ser acusado de estafa por una residente de la Villa Veraniega.
Conforme a los datos policiales, otros nombres falsos que aparentemente usó el detenido son Guillermo Torrejón Carrasco, de nacionalidad venezolana; Carlos Pizarro Yrigoya, de origen peruano, y Jorge Guillermo Franco Torrejón, con documentación chilena.
Fuentes ligadas al caso indicaron que antes de venir al Paraguay el extranjero utilizó esas identidades para perpetrar hechos de estafas o adquirir documentos de contenido falso en Venezuela, Ecuador, Chile, Bolivia, Perú, Colombia y Brasil.
Informes policiales y judiciales afirmaron que actualmente está bajo arresto domiciliario y tiene prohibición de salida del país.