Leoz fue denunciado por lavado de dinero y evasión en una transferencia

El Dr. Nicolás Leoz fue imputado por la Fiscalía norteamericana el 27 de mayo de 2015 y desde entonces se encuentra con prisión domiciliaria aguardando la definición sobre su extradición al país del norte.

De acuerdo a los documentos a los que tuvo acceso ABC Color, en fecha 21 de abril de 2016, el exdirigente de fútbol, acusado en el caso FIFAgate de haber recibido millonarios sobornos, como así también denunciado por el presunto desfalco de unos US$ 130 millones de la Conmebol, transfirió tres pisos del edificio “Banco do Brasil” al Dr. Raúl Fernando Barriocanal Feltes.

La transferencia se efectuó en “dación en pago”, por una supuesta deuda por honorarios de Leoz a Barriocanal por la suma de US$ 872.838 (IVA incluido).

Ya en esta transferencia se observaban llamativas irregularidades como el valor por el que se estaba transfiriendo el inmueble, ya que el precio de mercado de los mismos no excedería los US$ 120.000.

Asimismo, en la escritura no se hace mención de la factura legal que el Dr. Raúl Barriocanal debía haber expedido por el cobro de honorarios, con el correspondiente pago del IVA (10%), vale decir, unos US$ 87.283. Algo que también debería responder la escribana Mirtha Trinidad, ya que el hecho presume ya una abierta evasión fiscal.

Definitivamente algo no estaba bien dentro de la operación que se estaba realizando.

Brusco bajón de precio

Pero lo más llamativo fue que en fecha 7 de diciembre del 2016, ocho meses después, la misma escribana realiza una “RECTIFICACION DE ESCRITURA” en la que se efectúa la transferencia del mismo inmueble de Leoz a favor de Barriocanal, pero ya no más en “dación de pago” sino como una “donación” señalando textualmente que es “como agradecimiento por su lealtad, su amistad y su acompañamiento a lo largo de todos los años que tenemos de relacionamiento”.

Y curiosamente en esta última escritura se baja drásticamente el precio del inmueble de US$ 872.838 a solo US$ 200.000, como queriendo evitar el pago de tributo mencionado anteriormente.

Denuncia penal

El abogado Rodrigo Cuevas, cuyo estudio jurídico está instalado en el inmueble en cuestión y sostiene además ser propietario del mismo, a raíz de todos estos hechos, presentó ante la Fiscalía una denuncia penal por producción de documento público de contenido falso, lavado de dinero y evasión impositiva, en contra de Nicolás Leoz Almirón, Raúl Fernando Barriocanal y Mirtha Juliana Trinidad.

Según la denuncia formulada por Cuevas, el exagerado monto de la primera transferencia representaría un eventual lavado de dinero, por lo que solicita también la intervención de la Seprelad.

Refiere además que la “rectificación de escritura” evidencia una presunta maniobra de lavado y evasión de impuestos.

Atendiendo a que el Dr. Leoz no brinda declaraciones a la prensa, intentamos tener la versión del Dr. Barriocanal al celular con terminación 408, pero nadie respondió.

Recordamos que el diario ABC se encuentra a disposición para que los afectados puedan formular sus descargos o manifestar sus opiniones sobre nuestra publicación.

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