La oficina del Fiscal General de Australia informó hoy a EFE en un correo electrónico que este hombre -identificado por la prensa como Jin Guanghua- fue detenido el 21 de marzo de 2023 en la ciudad de Melbourne a pedido de las autoridades estadounidenses.
Actualmente, el empresario de 52 años se encuentra detenido en Australia a la espera de ser extraditado a Estados Unidos para ser juzgado por un tribunal penal por una serie de cargos como "fraude bancario, lavado de dinero y delitos de conspiración", agregó la fuente en su escueto mensaje.
Las autoridades estadounidenses aseguran que Jin y dos socios transfirieron a Corea del Norte a través de una serie de empresas registradas en Reino Unido, Nueva Zelanda, Emiratos Árabes Unidos y China, más de 84 millones de dólares estadounidenses, según publicó hoy la edición australiana del diario The Guardian.
El dinero habría ido a parar a una empresa militar y otra del Gobierno norcoreano, las cuales habrían ingresado a sus arcas alrededor de 700 millones de dólares estadounidenses en un período de una década, de acuerdo con el FBI estadounidense.
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Por ahora, las autoridades estadounidenses solo han podido capturar a Jin -quien habría fundado una empresa en Melbourne en 2021, aunque aún intentan dar con el paradero de sus dos socios: Han Linlin y Qin Guoming, de 42 y 50 años, respectivamente.
Las autoridades estadounidenses también han ofrecido una recompensa por el banquero norcoreano Sim Hyon-Sop por su supuesto vínculo con este plan.
En abril pasado, las autoridades estadounidenses multaron a la empresa tabaquera British American Tobacco y una subsidiaria con 630 millones de dólares por fraude bancario y violar las sanciones impuestas al régimen de Pionyang debido a la venta ilegal de cigarrillos a ese país entre 2007 y 2017.
Se desconoce si el caso de la tabaquera está vinculada al de Jin, precisó el medio.