La agencia de noticias oficial emiratí WAM indicó que esta estrategia consiste en once objetivos, que van desde reformas legislativas a regulatorias, para "combatir el impacto de estas actividades ilícitas en la sociedad" en base a la metodología establecida por el Grupo del Banco Mundial.
Esta medida incluye la mejora en la coordinación nacional e internacional para "mejorar el intercambio de información", garantizar una supervisión eficaz y reforzar la detección, investigación y el cese de estas actividades, de acuerdo con WAM.
Para ello, Emiratos pretende mejorar en materia de recursos humanos y técnicos, incentivar la recopilación y el análisis de datos, así como mantener una actualización continua del marco jurídico y reglamentario para "adaptarse a los riesgos cambiantes".
Con ello, se usará la información financiera para realizar "investigaciones efectivas y recuperar activos", ya sean procedentes de operaciones de lavado de dinero o destinados a financiar organizaciones que Emiratos considera terroristas, como es el caso del grupo islamista Hermanos Musulmanes, entre otros.
El rico país árabe ha intensificado sus esfuerzos para combatir estas actividades en los últimos meses y, el pasado agosto, impuso una multa superior a 1,5 millones de dólares a un banco que no identificó por "violar las normas de lucha contra el lavado de dinero, financiación del terrorismo y de organizaciones ilegales".
En el mismo periodo, el Ministerio de Economía también suspendió licencias a 32 refinerías de oro en Emiratos por no cumplir con la legislación, entre otras medidas.
En febrero de 2024, Emiratos fue eliminado de la lista de países en riesgo de flujos de dinero ilícito del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), después de ser sometido a un escrutinio en 2022 por el organismo, una decisión que aportó más confianza para los inversores internacionales.