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La denuncia refiere que Hellmers Fonseca y Paul Norman Hellmers Dos Santos son socios gerentes de la empresa Signature SA, y que dentro del marco de un contrato de prestaciones de servicios de dragado y refulado a favor de la empresa Terminal Occidental SA (TOSA), declararon haber depositado 1.110.935 m3 de material en la zona de La Isla, pero que según las mediciones topográficas del lugar y teniendo en cuenta que, supuestamente, los mismos trabajaron solo en 54.778,66 m2 en el lugar, se habría constatado que solamente se habría depositado 273.890 m3, lo cual según la firma TOSA, le ocasionó un perjuicio de US$ 1.196.974,35.
“Entonces la supuesta ‘estafa’ se habría dado en el marco de un contrato de prestación de servicios de dragado y refulado (rellenar un terreno) ‘modalidad máquina libre’, celebrado el 27 de junio de 2017 entre las empresas Signature SA y Terminal Occidental SA (TOSA), en cuya cuarta cláusula se establecía claramente la forma de cómo se realizará la medición del material refulado”, refiere la denuncia contra el fiscal Suárez.
Los denunciantes ante el JEM también señalan que “existe una sospecha fundada de que el agente fiscal Suárez Galeano no fue quien redactó el requerimiento de aplicación de medidas cautelares de carácter real”, solicitado como embargo preventivo por US$ 1.298.652,20.