Las denuncias afectan al importador Khalil Ahmad Hijazi y a la firma “España Trading SA”, que supuestamente hicieron pagos a proveedores en el exterior por un total de G. 266.082 millones entre 2005 y 2006, pero que las importaciones oficiales que realizaron en ese mismo lapso suman G. 102.236 millones, lo que da una diferencia de G. 163.845 millones entre las remesas hechas y el valor de los productos ingresados oficialmente al Paraguay.
La denuncia formal del caso hicieron el 5 de enero de 2010 –cuando Javier Contreras era el director aduanero– Ulises Gómez Bordón y Gustavo A. Ortiz, quienes actuaron bajo patrocinio del abogado Raúl Peralta Vega. En los documentos presentados por los denunciantes se menciona que la denuncia se basa en informes elaborados por el Centro de Importadores del Paraguay (CIP), en lo relacionado con las importaciones, confrontados con documentos de la Superintendencia de Bancos del Banco Central del Paraguay (BCP) sobre las remesas que hicieron la citada empresa y el importador de referencia.
De hecho, los denunciantes mencionan que los pagos a proveedores en el exterior tanto de la firma “España Trading SA” como el importador Ahmad Hijazi, se hicieron a través del Banco Amambay SA, sucursal Ciudad del Este.
Por medio de la citada entidad bancaria, España Trading hizo remesas por valor de G. 109.005 millones en 2006, pero las importaciones que registra alcanzan G. 83.063 millones. Mientras que las cifras referentes a Ahmad Hijazi señalan que remesó G. 157.077 millones entre 2005 y 2006, mientras que las importaciones llegan a unos G. 19.773 millones en el mismo periodo.
Encajonada
Los denunciantes de este caso realizaron al menos tres urgimientos –solamente en este último año– para que la Aduana haga los trámites correspondientes para avanzar en la investigación del hecho denunciado.
Sin embargo, ni en marzo, ni abril ni junio, meses en los cuales realizaron los últimos urgimientos durante la gestión de Julio César Cantero, tuvieron respuesta alguna. Igual suerte corrieron las notificaciones durante la gestión de Miguel Ángel Acosta, quien estuvo como director en Aduanas antes de Cantero.
En este caso, la Aduana, a pesar de tener la denuncia registrada y enviada a las dependencias correspondientes ya desde la época de Contreras, en 2010, no hizo hasta ahora ni las contraliquidaciones que pidieron los denunciantes.
Según lo que mencionan los denunciantes, habría otros casos similares de millonarias denuncias de evasión que no fueron atendidas en la entidad de recaudación en los últimos años.
El caso de la firma Rigstar
La evasión de unos G. 1.564 millones de impuestos por parte de Rigstar de Ciudad del Este, que fue comprobada por la Auditoría Externa de la Dirección Nacional de Aduana (DNA) y aun así sobreseída, es uno de los primeros casos que saltó en las últimas semanas. Esta empresa, representada por Imad Fayez Abboud, evadió la suma de G. 1.564 millones en 2007 y debió pagar G. 3.128 millones por la contraliquidación, de acuerdo con la Auditoría Externa realizada por la misma entidad de recaudación.