Llamativamente en la inspección que se realizó el día 4 de enero de 2012, Eduardo Benítez no figuraba en la lista de funcionarios de Forex Paraguay SA, y el encargado de la sucursal Tai Wu Tung señaló que el mismo se hallaba en periodo de prueba. Para el efecto se presentó un contrato individual de trabajo en el que consta que el mismo se encuentra en periodo de prueba desde el 15 de diciembre de 2011. Por otra parte, el señor Víctor Román, quien figura como empleado de Forex Paraguay SA desde diciembre de 2011, según planilla de IPS, es la misma persona que está autorizada en el banco Regional como mandante a realizar las operaciones de transferencias a cuenta de la firma Strong SA, también vinculada al señor Felipe Ramón Duarte Villalba.
El informe fiscal detalla que el hecho de que funcionarios de la firma Forex SA estén autorizados a actuar como mandantes de operaciones realizadas en bancos de plaza a nombre de las firmas mencionadas constituye una evidencia del relacionamiento de las operaciones realizadas en dicha casa de cambios.
Plazo se cumplió ayer
Por otra parte, este lunes se cumplió el plazo que dio la Superintendencia de Bancos a los cuatro bancos sobre inconsistencias que se encontraron en la auditoría practicada en relación a sus clientes investigados por supuesto lavado de dinero. Las operaciones canalizadas a través de dichos bancos por unas 5 importadoras rondan los US$ 400 millones. Todas estas empresas tienen como denominador común a Felipe Ramón Duarte Villalba.
Más bancos
Por su parte, la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) indaga sobre la posibilidad de vinculación de dichas empresas con otros bancos del sistema.