La red de empresas “fantasma”, es decir, que existían solamente en los documentos, maquinada por los exfuncionarios de la SET, operó sin ningún problema desde el 2009, de acuerdo con los datos que tienen los investigadores de la fiscalía y de la propia subsecretaría que denunciaron la semana pasada este esquema.
Según los investigadores, esta red de empresas logró obtener unos 17.845 timbrados habilitados para emitir facturas. De esta cantidad se registró que, efectivamente, ya fueron emitidas unas 547 facturas, o sea apenas el 3% del total del timbrado habilitado y que en dinero significa unos G. 93.000 millones en evasión al fisco, sin que fuera detectada antes.
Estas facturas emitidas, que en su mayoría tenían contenido falso, fueron usadas para abultar cifras con el objetivo de evitar el pago de tributos a las empresas que comercializaban con estas empresas de fachada.
Hasta ahora, los investigadores encontraron un total de 79 empresas que operaron con estas 547 facturas emitidas por las seis empresas. En la nómina de firmas comerciales (ver cuadro adjunto) aparecen conocidas marcas y negocios que operaron en los últimos años con esta red creada por los exfuncionarios de la SET. Hasta ahora se tienen los nombres de diez empresas grandes que facturaron con estos documentos con contenido falso.
Lo notable de este caso es que recién ahora desde la SET se ha identificado este esquema y se hizo la denuncia en la fiscalía, para abrir una investigación penal que ya está siguiendo su curso.
La viceministra de Tributación, Marta González Ayala, reconoció a ABC Color que la compra de facturas para inventar cifras es una práctica común y que dentro del mundo tributario se sabe que este tipo de actividades se realizan con frecuencia, aunque aseguró que un esquema así, con la magnitud en las cifras evadidas, sorprendió a todos, incluso a los investigadores.
La viceministra agregó que es la primera vez que en la SET se instaló un trabajo de investigación con estas características, con el acompañamiento de la fiscalía en un caso tan grande.
En la carátula de la fiscalía la investigación se basa en evasión de impuestos y presunción de lavado de dinero con la creación de esta red de empresas “fantasma” que operaron durante los últimos cinco años.
Cobrar las multas
Para la SET uno de los objetivos en este trabajo, que empezó hace ocho días, es lograr que las empresas que participaron del esquema “facturando” con las firmas fantasmas creadas paguen también las multas correspondientes, además de su obligación básica, primordial, que regularicen el pago de los impuestos evadidos.
En ese sentido, la viceministra González Ayala aseguró que ya se dio la orden para que salga la primera partida de notificaciones, que serán entregadas a las empresas que están dentro de la nómina de firmas que participaron del esquema de evasión.