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En primer lugar aún no hay víctimas que hayan denunciado ser estafadas o que indiquen que se esté realizando la oferta pública de inversiones por parte de esta supuesta firma, “entonces no tenemos de donde agarrarnos como para seguir las pistas y para ser estafa debe haber un perjuicio”, alegó. Otro detalle importante es que es una plataforma virtual y todos sus mecanismos de intercambio de información y datos es través de redes sociales u otras aplicaciones web, que son complejas en toda investigación de este tipo, explicó.
“En principio hemos remitido un oficio a la Subsecretaría de Estado de Tributación, que es la instancia administrativa que debe determinar qué tipo de actividad es la que realizan, y por ende si hay indicios de evasión impositiva”, afirmó el agente fiscal. Por otra parte, se ha enviado a analizar el oficio a peritos técnicos especializados a fin de que determinen la línea de investigación a seguir.
Antecedentes del caso
Se estima que la plataforma virtual de inversiones y apuestas conocida como D9 tiene en el país más de 18.000 seguidores, a los que ha captado a través de supuestas pirámides financieras o esquema ponzi.
El CEO y creador de D9 el brasileño Danilo Santana debía presentarse para un evento en la Conmebol este fin de semana, pero finalmente no asistió, lo que también generó dudas entre sus seguidores. El esquema no cuenta con autorización para realizar oferta pública en el país, tampoco está registrada ni aporta al fisco, como tampoco hay referencias sobre el origen del dinero, situación que fue alertada por la Comisión Nacional de Valores (CNV) al Ministerio Público, mientras que la Conajzar también indaga si la actividad se encuadra dentro de las políticas de apuestas.